La Guardia Civil, en el marco de la operación AVUS, ha desmantelado un clan familiar en Cádiz que presuntamente blanqueaba capital procedente del narcotráfico y ha detenido a siete personas, a la par que hay otros dos investigados.
En la operación, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, se han conseguido reconstruir operativas de lavado de dinero por valor de 3,4 millones de euros y se ha decretado el embargo de 13 bienes inmuebles y ocho vehículos a motor, así como el bloqueo y embargo de 17 productos bancarios.
Las autoridades han indicado que la operación se inició en 2019, cuando los agentes tuvieron sospechas de que un conocido lugarteniente del clan de ‘los Castañas’ podría haber blanqueado una importante suma de capital procedente del narcotráfico.
Tras una larga investigación, la Guardia Civil tuvo conocimientoque uno de los investigados, conocido como ‘Garrapi’, usaba presuntamente a parientes muy próximos para poder lavar los abundantes beneficios obtenidos por su vinculación con el narcotráfico.
Entre los familiares a los que se estaba investigando y que, según la Guardia Civil, ‘Garrapi’ «se habría aprovechado de sus lazos de sangre y ellos, al mejorar sostensiblemente su nivel de vida, se encontraban sus abuelos, padres, sus hermanos y cuñados, así como su pareja».
BIENES MUEBLES
La Guardia Civil ha explicado que los miembros del clan adquirían supuestamente bienes muebles a su nombre «fuera del alcance de sus capacidades de rentas legales, utilizando en la mayoría de sus operaciones financieras una importante cantidad de dinero en efectivo». Para ello, afirma que empleaban remesas de dinero «bajo la apariencia supuestos premios de lotería».
Otra forma que supuestamente utilizaban para lavar el dinero era mediante la construcción de viviendas de lujo, de nueva creación, previa adquisición de parcelas o demoliendo viviendas antiguas y reconstruyéndolas nuevas, «con las mejores calidades posibles». En la adquisición de viviendas y en las obras habrían blanqueado dos millones de euros.
Igualmente, los inmuebles estaban construidos y amueblados «con primeras calidades y marcas de gama alta», siendo también a destacar la cantidad de ropa y complementos de moda adquiridos en boutiques de marcas de lujo ubicadas en la Costa de Sol, abonando estos productos con dinero en efectivo.
Del mismo modo, la Guardia Civil ha señalado que entre 2012 y 2018, la organización habría adquirido 26 vehículos, algunos de alta gama, valorados en 440.000 euros.
Además, las propiedades que habían sido puestas a nombre de sus abuelos eran presuntamente traspasadas mediante herencias y títulos de testamentos bajo apariencia lícita, a su nieto, «instituido como heredero de todos sus bienes, derechos y acciones por encima de otros herederos por ley». La Guardia Civil ha manifestado que también usaban las donaciones para «encubrir el dominio real de una adquisición».
OCHO PREMIOS DE LA LOTERÍA Y DE VARIOS CUPONES
La Guardia Civil ha apuntado que otra parte del dinero que utilizaba el clan para las adquisiciones lo hacía mediante premios de lotería. En solo un año a esta familia le tocó ocho veces el premio de Lotería Nacional y varios cupones de la ONCE, alcanzando la cantidad cobrada 444.000 euros.
Asimismo, ha indicado que la organización utilizaba testaferros para abrir cuentas en entidades bancarias en las que se realizaban pequeños ingresos. Destaca que estos ingresos no eran compatibles con los ingresos por rendimiento de trabajo o actividades económicas lícitas, «ya que en las cuentas había un total de 400.000 euros».
Algunos de los inmuebles adquiridos por el clan eran supuestamente arrendados lo que proporcionaba ingresos blanqueados y periódicos a sus miembros. Además, las autoridades han señalado que blanquearon dinero invirtiendo en un negocio de comestibles en la Línea de la Concepción (Cádiz) manteniendo las rentas que producía el local.
«La inversión en este negocio se lleva a cabo con fondos blanqueados generados en las actividades ilícitas de tráfico de drogas, con lo cual no requieren de financiación externa o ahorros procedentes de actividades legales, provocando una situación de competencia desleal respecto a otros negocios creados con fondos de origen lícito y el consiguiente esfuerzo que conlleva montar un negocio», ha asegurado la Guardia Civil.
La operación ha sido desarrollada por los investigadores del Grupo de Blanqueo de Capitales del OCON-SUR y sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de La Línea bajo la tutela de la Fiscalía Especial Antidrogas de la Audiencia de Algeciras (Cádiz).
