La identificación exacta de las empresas es esencial para ganarse la confianza en el área financiera. Es por eso que surgió el Código LEI (Legal Entity Identifier), una herramienta estandarizada y de alcance global que proporciona una identificación clara para las distintas organizaciones empresariales que operan en el mercado.
En el mundo de los negocios, la identificación precisa de las empresas es un requisito esencial para poder tener la preferencia de sus clientes y aliados comerciales.
Por tal razón, se han ideado una variedad de sistemas que ayudan a mejorar este importante aspecto, entre los que resaltan el Codigo LEI (Legal Entity Identifier). Es una útil herramienta de identificación empresarial, de uso internacional, que permite comprobar la legalidad y demás datos de interés de los negocios registrados.
¿Qué es el Código LEI y por qué es importante?
El Código LEI es un identificador alfanumérico de 20 caracteres que se emplea para identificar de manera única a las empresas que participan en el mercado financiero global. Nació tras la crisis económica de 2008, para mejorar la transparencia y la gestión de riesgos en las operaciones financieras.
Es un código que proporciona información esencial sobre las entidades registradas, como su nombre legal, dirección y estructura jurídica.
Su importancia radica en que facilita la identificación exacta de las partes involucradas en cualquier transacción financiera que se realice. Además, permite a los reguladores, instituciones corporativas y demás partes interesadas revisar y controlar mejor los riesgos vinculados con cualquier negocio que se intente ejecutar.
Por otra parte, contribuye a prevenir actividades ilícitas, como el fraude y el lavado de dinero, al brindar mayor transparencia en las negociaciones que se hagan en los correspondientes mercados financieros.
El papel del Código LEI
El Código LEI es obligatorio en varios países para todas las compañías que deseen operar con valores, entre ellos España. Para registrarse como empresas solo hay que recurrir a un agente de registro oficial autorizado, conocido como unidad operativa local (LOU), que se encarga de emitir y mantener los códigos LEI en el país.
Este agente mantiene contacto directo con el Registro Mercantil para obtener y actualizar automáticamente la información sobre las entidades registradas cada vez que se necesite.
El código será válido solo si cumple con los estándares internacionales establecidos por la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), instancia que autoriza la emisión y renovación del LEI en todo el mundo.
Esta institución formaliza el registro de las empresas con sus correspondientes códigos a través de un proceso fácil y seguro, en el que las estas solo deben proporcionar la información requerida por el Registro Comercial.
Una vez emitido, el Código LEI se introduce en la base de datos de la GLEIF, momento desde el cual son visibles para cualquier consulta que se quiera hacer a nivel global.
Beneficios del código LEI
La adopción del código LEI ha demostrado una amplia variedad de beneficios para las empresas y el mundo financiero global, entre los que resaltan los siguientes:
- Mayor transparencia: el código LEI ayuda a generar un ambiente financiero más transparente al ofrecer información precisa y actualizada sobre las organizaciones empresariales.
- Supervisión regulada: los reguladores y las instituciones financieras pueden revisar mejor los riesgos vinculados con las operaciones al tener disponibles identificaciones estandarizadas y precisas de los entes con los que se vayan a hacer negocios.
- Prevención de actividades ilícitas: el LEI ayuda a evitar actividades fraudulentas y de lavado de dinero al poder saber el origen de las transacciones financieras.
¿Cómo solicitarlo?
Pedir el registro de una empresa y obtener el código LEI es muy sencillo, solo lleva dos minutos, todo se hace de forma online, ante las instancias autorizadas, es decir ante las unidades operativas locales, que tramitan todo casi de forma instantánea.
Solo hay que ingresar a la plataforma web del agente autorizado, llenar un sencillo formulario con los datos de la empresa, esperar la validación de la información y recibir el correspondiente código para comenzar a disfrutar de sus beneficios.
El código tiene una validez de un año y se renueva más fácil todavía ante las mismas instancias emisoras.
