La Autoridad de Supervisión e Inteligencia Financiera (ASIF), organismo creado por Benedicto XVI en 2010 para poner fin a las irregularidades y vigilar las actividades financieras del Vaticano, ha publicado su informe anual correspondiente al año 2023. Este informe revela datos significativos sobre las actividades sospechosas detectadas, las transacciones económicas suspendidas y las declaraciones de transporte transfronterizo de fondos registradas durante el pasado año.
El presidente de ASIF, Carmelo Barbagallo, destaca en su carta de presentación del informe que el año 2023 se ha caracterizado por ser el año con mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha contribuido a hacer cada vez más complejas y difíciles las relaciones internacionales. A pesar de este contexto, Barbagallo enfatiza la importancia de mantener y desarrollar una sólida red de relaciones internacionales como un objetivo estratégico fundamental para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a escala planetaria.
Actividades Sospechosas Detectadas en 2023
Durante el año 2023, la ASIF detectó un total de 123 actividades sospechosas, lo que representa una disminución de seis casos en comparación con el año anterior. De estas actividades sospechosas, 118 estaban vinculadas a activos conservados en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), comúnmente conocido como el banco vaticano. Las cinco actividades restantes procedían de diversos entes de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, así como de una organización sin ánimo de lucro.
Además, el informe destaca que se suspendió una transacción económica por valor de 5.848 euros como medida de prevención ante una posible ilegalidad. Esta cifra contrasta con las cinco suspensiones de operaciones bancarias registradas en 2022, que alcanzaron un importe total de 829.050 euros. En total, se han contabilizado 11 informes con detalles de alguna actividad sospechosa en el entramado bancario vaticano enviados a la Oficina del Promotor de Justicia, frente a los 19 que hubo en 2022.
Declaraciones de Transporte Transfronterizo de Fondos
En cuanto a las declaraciones de transporte transfronterizo de fondos, la ASIF registró durante 2023 un aumento de las declaraciones de activos entrantes, con 165 declaraciones por un importe total de más de 15 millones de euros (15.462.762). Por otro lado, se registraron 361 declaraciones de activos salientes, por un importe total de más de 5 millones de euros. Según el informe, esta tendencia se mantiene desde 2019, y la gran mayoría de los importes declarados son imputables a la actividad de las Autoridades Públicas vaticanas.
Estos datos reflejan el compromiso del Vaticano en mantener un sistema financiero transparente y seguro, en línea con los estándares internacionales. La participación de la Santa Sede en Moneyval, el órgano de control y vigilancia de los sistemas financieros del Consejo de Europa, es un claro ejemplo de este compromiso.
Cooperación Internacional y Relaciones Internas
El informe destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Durante el último año, el Vaticano ha firmado memorandos de entendimiento con nueve países adicionales, lo que permite el intercambio de información y fortalece las relaciones internacionales en materia financiera. Estos países incluyen Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Curaçao, Líbano, Senegal, Mauricio, Nepal y Zambia. En total, el Vaticano ha firmado 76 protocolos en esta materia.
Además de las relaciones internacionales, el informe subraya la importancia de las relaciones internas entre la ASIF y otros organismos vaticanos. El presidente de ASIF, Carmelo Barbagallo, destaca las «fructíferas relaciones internacionales» que han ido acompañadas de «relaciones igualmente fructíferas» con organismos internos como la Oficina del Promotor de Justicia, la Gendarmería y la Oficina del Auditor General.
Por su parte, el director Giuseppe Schlitzer enfatiza en la introducción del informe que el compromiso en el ámbito internacional sigue siendo relevante para la Autoridad, especialmente en referencia a Moneyval. Esto demuestra la determinación del Vaticano en mantener altos estándares de transparencia y seguridad en su sistema financiero.
En conclusión, el informe anual de la ASIF para el año 2023 pone de manifiesto los avances y esfuerzos realizados por el Vaticano en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A pesar de los desafíos planteados por un contexto internacional complejo, el Vaticano ha demostrado su compromiso en mantener un sistema financiero estable, transparente y en línea con los estándares internacionales. La cooperación internacional y las relaciones internas han sido fundamentales para lograr estos objetivos, y seguirán siendo un pilar fundamental en la estrategia financiera del Vaticano en el futuro.
