Ismael Moreno, el juez del caso Koldo ha acordado requerir al comandante de la Guardia Civil investigado dentro de la causa, Rubén Villalba, que ingrese en el plazo de cinco días en la cuenta del juzgado 88.119 euros y que en caso de que no lo haga se proceda al bloqueo o embargo de sus cuentas y de las de su esposa, también investigada por el mismo motivo, que tienen en BBVA, Caixabank e ING.
En un auto, adelantado por Europa Press, el instructor Ismael Moreno acoge así el criterio de la Fiscalía que solicitaba esta medida previa petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Explica que, tras el análisis preliminar de las cuentas del comandante, «se han evidenciado ingresos en efectivo de origen desconocido» en sus cuentas por valor de 145.049 euros. Añade que en el periodo que abarca los pagos acreditados del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, a Villalba (2021-2023) estos abonos concentran el 60,75% por un total de 88.119 euros.
En el auto, tras repasar los indicios policiales de su implicación en esta trama que habría buscado lucrarse ilícitamente gracias a la obtención de adjudicaciones públicas para la compra de mascarillas en pandemia, el magistrado indica que del informe policial relativo a este agente se infiere que «formaría parte de la organización investigada, de la que habría recibido pagos, al menos, entre los años 2021 y 2023, realizando funciones de seguridad a favor de sus miembros y a los que habría facilitado líneas de comunicaciones seguras».
Relata, por ejemplo, que «figuran varias referencias a posibles pagos de dinero en efectivo a una persona apodada ‘R’ o Rubén», y que se ha identificado después como Rubén Villalba. «Concretamente, de algunos de los archivos se extrae que estaría recibiendo de Víctor de Aldama pagos mensuales por la cantidad de 2.000 euros», añade Moreno.
El magistrado adopta esta medida de afianzamiento monetario después de que la UCO solicitara que se acordaran mandamientos judiciales dirigidos a las entidades bancarias para proceder al bloqueo y embargo de los productos financieros del comandante.
SI NO DEVUELVE EL DINERO BLOQUEARÁ CUENTAS
Moreno, en su auto, matiza que se le debe requerir la cantidad de 88.119 euros, y que en caso contrario se debe bloquear cautelarmente sus cuentas y «cualesquiera otras operaciones de activo, pasivo o intermediación en su más amplio sentido, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, seguros, primas o depósitos de cualquier naturaleza».
Además, si no aporta ese dinero en la cuenta del juzgado, indica que se bloquearán también los ingresos que entren en sus cuentas corrientes.
El juez recuerda que en esta causa se investiga a una veintena de personas por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública en relación a los contratos de emergencia relacionados con la pandemia COVID-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional.
La UCO habla en su informe para el juez Moreno de casi 90.000 euros de origen desconocido en las cuentas de Villalba. Una de las grabaciones realizadas al comandante de la Guardia Civil tuvo lugar el 1 de marzo de 2024, ocho días después de que estallase el Caso Koldo y la Benemérita detuviese a 14 personas y registrase 20 inmuebles por la compra de 53 millones de euros en mascarillas por parte de diferentes administraciones públicas.
En ella Villalba acudió a ver al que fuera su jefe en el servicio de Información e intenta darle una versión edulcorada de su presunta implicación en la trama Koldo.
Los dos investigadores de la UCO en el Caso Koldo que realizaron la transcripción de las conversaciones explican en su informe de 4 de octubre para el juez Moreno que, ya que los audios implican a varios agentes del Servicio de Información, «se ha expurgado de la grabación todos aquellos datos que, a juicio de los instructores, se encuentran amparados en los referidos Acuerdos del Consejo de Ministros así como aquellos otros que no tienen interés para la investigación».
SIEMPRE HAN PAGADO
La conversación comenzaba con Rubén Villalba explicando sobre Koldo García y Víctor de Aldama: «Ellos han pagado durante todo este tiempo, tanto Koldo como Aldama, ellos han pagado por ejemplo cuando les proporcionábamos teléfonos en B, a Koldo, Koldo eso lo ha pagado, siempre ha pagado» y el teniente coronel le pregunta «¿pero para sus teléfonos, te refieres?». «Sí, sí, ellos pagaban. Koldo y éste Víctor Gonzalo de Aldama, sus cosas las pagaban…».
Luego la conversación sigue con Villalba explicando la relación que tenía con la trama y el apodo que le pusieron a Víctor de Aldama, ahora encarcelado por la trama de hidrocarburos, el Gomina. «Porque el Gomina es que no es, es decir, no es trigo limpio. Vamos a ver lo que puede ser es inventarse, inventarse cosas, pero más allá de ello», se oye decir al comandante Villalba. El teniente coronel le responde que «ya, ya, pero Rubén, Rubén, a mi si que alguien se invente las cosas, las tendrá que demostrar ¿sabes? O sea que a mi…».
Villalba entonces asegura que «claro, ese sí nos dio dinero», lo que despierta el temor del teniente coronel: «Ahora hablamos de eso. El, el, a mi que se invente, que se invente lo que quiera, pues no me preocupa. Yo lo que tengo claro, lo que tengo claro es que no me he metido un euro a mi bolsillo (es una pregunta indirecta a Villalba). Bueno, pues ya está. Ahora que le hemos pedido favores y que le hemos pedido cosas en beneficio del trabajo». «Sí, sí, mucho», le dice Villalba.
Entonces el teniente coronel para quedarse seguro de la no implicación de Villalba afirma: «Bueno, pues ya está. Entiendo que lo que le hemos ayudado no es para ninguna actividad criminal por parte de ellos, entiendo» a lo que Villalba responde: «No, es un tema de negocios. Otra cosa es que digan, a ver, ¿este empresario puede venir a España? Bueno, pues algunas veces le digo no, porque la Interpol le está buscando. Buenos, pues ya está… no sé yo».
«EL DINERO QUE HAN Pagado TANTO KOLDO COMO EL GOMINA HAN SIDO PARA PAGAR su telefonía», ASEGURABA EL COMANDANTE VILLALBA
En otro momento de la grabación el teniente coronel espetaba a su subordinado el verdadero problema: «Lo grave sería… o sea lo más delicado sería, joder, que en un momento determinado cogiésemos y hostia no, es que me haya dado 3.000 euros y me los he metido en el bolsillo, me cago en la puta macho, eso sí que no». Pero Villalba trataba de justificarse: «El dinero que han pagado tanto Koldo como el Gomina han sido para pagar, pues con el Gomina los primeros dos años me parece que fue, él pagaba su telefonía». Según la UCO, Villalba se habría endosado 89.000 euros por esto.
«Todo (estaba) securizado, coño eso es dinero, el teléfono de él… Es más todos los teléfonos los daba el agente 6, agente 9. Sus teléfonos smartphone para él y para mi, las tarjetas, las recargas, todo eso, eeeh, si queréis una bandera de España que costaba 700, eso lo pagaba él», sigue explicando Villalba.
Poco después el teniente coronel se mostraba inquieto por la cantidad de dinero en efectivo que se movía entre Aldama y Villalba e interpela al segundo: «De todas maneras, vuelvo a lo mismo, y ahora te lo digo ¿no? el tema del dinero es que son muchas cantidades de dinero. Son muchas cantidades Rubén», lo que parece una prueba de que el ex jefe de Villalba no creía por completo la versión que le daba el comandante. No obstante, el teniente coronel recriminaba «ahí, ahí, la cosa fea realmente Rubén es ¿qué cojones hacemos nosotros comprándole telefonía a este tío macho».
Los investigadores de la Guardia Civil a modo de resumen escribieron que «en relación con los pagos en efectivo efectuados por Koldo, Rubén asevera que éstos se realizaban para la provisión de líneas seguras de comunicación, sin cuantificar en valor monetario la cantidad recibida, así como otro de 4.000 euros en efectivo que serían entregados por Koldo en septiembre u octubre de 2023 en el restaurante La Chalana de Madrid». Lo que nadie se pregunta es qué hacían guardias civiles trabajando para un empresario particular. Hasta 89 mil euros, casi 90 mil en las cuentas de Villalba no pueden acreditar su origen.
La UCO terminaba su informe pidiendo al juez Moreno el bloqueo de 14 cuentas bancarias o productos financieros de Rubén Villalba y de su esposa. Algo a lo que accederá el juez si Villalba no ingresa ese dinero en los próximos cinco días.
