El juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha dictado este 14 de mayo orden de búsqueda y detención para un presunto testaferro de la trama Hidrocarburos a las órdenes de Víctor de Aldama. Jaime Salmerón González no se presentó a declarar el pasado mes de marzo ante la Audiencia y ahora el juez Santiago Pedraz decide emitir una orden para encontrarlo y detenerlo. Salmerón está acusado por la UCO de los delitos de pertenencia a organización criminal, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Según el auto judicial, «las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Económica y por la AEAT pusieron de manifiesto que la mercantil VILLAFUEL SL valiéndose de su
condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, tras suscribir un contrato de servicios logísticos con la compañía que actúa como deposito fiscal Exolun Corporation comenzó a otros operadores productos petrolíferos y, ficticiamente, simular su transmisión, todo ello en régimen suspensivo, a 7 empresas interpuestos que actuaban bajo su control, siendo estas Obaoil 3000 SL, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company SL, Casmar Hidrocarburos, Carburantes Jalon Plaza SL, Skyward Tech SL y Espaventos SL, con el fin de ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales».
Salmerón figura como socio y administrador único de Carburantes Jalón Plaza. Según el juez,
«estas mercantiles, presentan vínculos societarios, comerciales y/o personales que permiten colegir que están integradas en una estructura de empresas constituida para perfeccionar el fraude detectado, la cual es ostentada, financiada, implementada y dirigida por los responsables de la presenta organización criminal, Víctor G. de Aldama Delgado y Claudio Rivas Ruiz-Capillas».
Jaime Salmerón es socio y administrador único de Carburantes Jalón Plaza desde el 29 de diciembre de 2022 hasta la actualidad y de Proyectos Prados de Alderete, desde el 27 de febrero de 2023 hasta la actualidad.
Según la investigación, «una estructura empresarial encabezada por Villafuel SL y otras empresas vinculadas al sector de los hidrocarburos, habría cometido, presuntamente entre 2022 y 2024, delitos contra la Hacienda Pública cuantificados inicialmente en 182.513.923,15 euros, siendo la cuota defraudada por la mercantil Carburantes Jalón Plaza SL de 16.170.068,21 euros».
La mercantil administrada por Jaime Salmerón «ha mantenido relaciones comerciales con VILLAFUEL SL en el periodo entre marzo y octubre del 2023, pasando de la inactividad inicial a realizar operaciones de compra a la operadora por un total de 77.296.366,03 de euros», según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Esta mercantil «actúa como la suministradora de marzo a octubre de 2023, actuando en la operativa defraudatoria en el mismo marco temporal que las suministradoras OBAOIL 3000 SL y CASMAR HIDROCARBUROS SL, habiendo generado una millonaria deuda con el Tesoro», escribieron los agentes de la Benémerita.
EL MÁS JÓVEN DE LA TRAMA HIDROCARBUROS
A los investigadores le llamó la atención la corta edad de Jaime Salmerón, 24 años, y que «es una persona sin ningún tipo de experiencia laboral previa en el sector de los hidrocarburos. Este hecho, unido a otros indicios, señalan el carácter instrumental 19 de la mercantil Carburantes Jalón Plaza SL y pondrían de manifiesto el perfil de testaferro que ocuparía su administrador», explicaban en su informe los agentes.
Además, desde las cuentas bancarias de Carburantes Jalón Plaza «se declaran imputaciones de compras a terceros, mercantiles vinculadas al entramado empresarial dirigido por Víctor de Aldama. Así las cosas, Jaime Salmerón desarrolla sus funciones con el rol de testaferro, a las
órdenes de uno de los líderes de la organización criminal, Víctor de Aldama, al objeto
de desvincularle de la mercantil utilizada en la operativa fraudulenta investigada».
Los investigadores recogieron que «hay vinculos comerciales con Bravapercepçao Unipessoal, mercantil asentada en Portugal y administrada por Javier Serrano, socio y persona estrechamente vinculada a Aldama». La empresa de Salmerón presentó a la AEAT «un contrato de asesoramiento para la localización de proveedores de Hidrocarburos», según la UCO.
El mismo informe también recoge imputaciones de Carburantes Jalón a «Proyectos Monte Cerenas II SL por un importe total de 1.815.299,99 euros, empresa administrada por Luis Alberto Escolano, persona estrechamente vinculada a Víctor de Aldama y su socio en las sociedades portuguesas Cuboflamejante y Proezencontrada».
En el caso de Fertinvest, la Guardia Civil encontró «imputaciones de compras a esta mercantil por un importe total de 1.482.400 euros, la cual es administrada por César Moreno, socio y persona estrechamente vinculada a Aldama y domiciliada en la misma dirección que otras empresas administradas por éste».
La UCO también encontró compras de Carburantes Jalón a la empresa Pronaracing Motorsport SL, administrada por César Moreno, por 48.400 euros. No es la última transacción económica de la empresa de Salmerón, ya que la UCO encontró una última transferencia a una empresa llamada Bitcoinforme SL por 8.312,50 euros «que podrían haber tenido como fin la compra de criptomoneda, operativa que pudiera estar asociada al blanqueo de capitales y que, posteriormente y con ocasión del análisis de cuentas de las empresas investigadas se determinará finalmente».
Por eso es importante para el juez encontrar a Jaime Salmerón González y escuchar su declaración. De momento, están buscándolo.
