La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido permiso al magistrado del Tribunal Supremo encargado del caso Koldo, Leopoldo Puente, para investigar las cuentas, bienes y los productos financieros de Santos Cerdán dentro y fuera de España, con exclusión de las del Partido Socialista (PSOE) y la Fundación Pablo Iglesias.
Mediante un oficio dirigido al Supremo, la UCO pide permiso para dirigirse a las entidades BBVA, donde Santos Cerdán tiene una cuenta compartida con su esposa, a Caixabank donde figura en otras dos también con su esposa y a la Caja Rural de Navarra, donde Santos Cerdán está en una con su mujer y en otra cuenta donde figuró hace años con sus padres y una hermana.
A todos los bancos piden básicamente lo mismo, «información obrante en sus archivos sobre los productos financieros obtenida en el momento de la contratación de cada producto por el cliente, que identifique a los titulares y personas autorizadas, así como el estado en que se encuentren dichos productos».
También pide la UCO la relación de «cajas de seguridad contratadas» y «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al Sepblac sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas informaciones».
Los agentes quieren conocer «los movimientos realizados en dichas cuentas -saldo, ingresos y pagos- desde el 01/01/2014 o su contratación, en caso de ser ésta posterior a aquella fecha, hasta el día de recepción del mandamiento judicial». Asimismo, la UCO reclama toda la información de movimientos superiores a 300 euros, tanto recibidos como transferidos.
A la AEAT le reclamará los bienes en España y en el extranjero donde figure Santos Cerdán, «rentas implícitas y explícitas, cheques, fondos de inversión, valores, rentas, operaciones de seguros, bienes inmuebles…», finaliza el oficio de la UCO.
EL INFORME CERDÁN
Un informe de la Guardia Civil con fecha de 5 de junio de 2025 situaba a Santos Cerdán, entonces todavía diputado y secretario de organización del PSOE, al frente de una parte de la trama en el Caso Koldo de corrupción como beneficiario de «mordidas» a cambio de la adjudicación de obras públicas,
Una organización en la que también aparecen los archiconocidos José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, junto a destacadas empresas constructoras como ACCIONA, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y construcción (LIC).
Los esquemas presuntamente utilizados abarcan la manipulación de licitaciones públicas, la obtención de beneficios económicos ilícitos y el empleo de tácticas sofisticadas de ocultación. Los indicios de la UCO, basados en una extensa evidencia digital que incluye comunicaciones privadas y grabaciones de audio, se presentaron con carácter presuntivo, a la espera de la valoración judicial.
En cuanto a la magnitud de los beneficios económicos presuntamente obtenidos por esta supuesta trama, el informe detalla pagos a Ábalos y Koldo que ascienden al menos a 620.000 euros ya percibidos, con otros 450.000 euros pendientes de cobro, vinculados principalmente a adjudicaciones de ACCIONA. Adicionalmente, se habrían recibido pagos camuflados como contrataciones ficticias de OPR y LIC.
El objetivo primordial de ese documento era informar al Tribunal Supremo sobre las presuntas irregularidades detectadas en la contratación pública, con un enfoque particular en las personas vinculadas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), una cartera históricamente señalada en cuanto a temas de corrupción.
La investigación se apoya principalmente por las comunicaciones interceptadas, en particular los chats de mensajería instantánea y una serie de grabaciones de audio realizadas de manera sorpresiva por el propio Koldo, un indicativo de las situaciones que se investigan y su reborde ilegal. En estas situaciones, se puede ver a un Cerdán líder buscando las supuestas contraprestaciones económicas derivadas de adjudicaciones de obra pública con ACCIONA como fatal protagonista. Con una trama digna de un guion de Hollywood, con una historia escrita entre los años 2015 y 2024.
Ahora solo falta que la UCO encuentre el rastro de ese dinero en las cuentas de Cerdán dentro o fuera de España para que el final de la película sea feliz.
