El ex ministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos ingresó 95.400 euros en cuentas de familiares, parejas y su fundación Fiadelso sin acreditar la procedencia de los fondos. A su vez, Ábalos recibió poco más de 60.000 euros en transferencias en sus cuentas bancarias provenientes de personas relacionadas con él. Todos estos movimientos de dinero no tendrían justificación posible para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que entregó este viernes un informe patrimonial sobre el ex ministro ante el Tribunal Supremo.
«En conjunto, los desembolsos detectados en la evidencias, sin descartar la existencia de otros muchos sobre los que no se hubieran comunicado por los medios intervenido, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria, ascenderían a un total de, al menos, 95.437,33€», escribe la UCO a modo de conclusión en el citado informe.
Por ejemplo, la UCO encontró dinero destinado a Carlos Ábalos en concepto de pensión alimenticia. Mientras era menor de edad el ministro desembolsó ese dinero a una cuenta de su madre, África, primera esposa del ex ministro.
EL HIJO CARLOS
En el caso de Carlos la UCO escribe en su informe que «el análisis de las cuentas bancarias de Ábalos muestra que, entre 2014 y 2017 esta obligación fue satisfecha mediante traspasos directos desde su cuenta personal». Los agentes comprobaron que los traspasos eran mensuales por valor de 649 euros.
Ahora bien, extraña a los agentes que en el segundo semestre de 2018, «se observa que la regularidad en el envío de fondos a su hijo se reduce, tanto en frecuencia como en importe».
Lo cierto es que la UCO, «como consideración final», expone que «resulta necesario añadir que , si bien en la vía bancaria los ingresos y gastos aparecen equilibrados, al incorporarse lo expuesto en este epígrafe se observa un volumen de gasto superior».
Entre los gastos que detallan los agentes de la UCO «destacan obligaciones recurrentes, como el pago de la pensión de alimentos o de cuotas hipotecarias. En consecuencia, se refuerza la existencia de ingresos en efectivo no declarados, que se producen en el mismo marco temporal que los hechos investigados». Luego el resto de años Ábalos apenas hizo transferencias a su hijo, que ya había cumplido la mayoría de edad. En 2019 una de 250 euros y en 2021, 2022 y 2023 un pago cada año por 150 euros los dos años primeros y 50 euros el último año.
Sin embargo, «en el ejercicio 2024, se han identificado 12 operaciones por un total de 5.355€ que fueron destinados a Carlos, retornando a una operativa análoga a la de 2017 y años precedentes», recoge el informe. Por otro lado, entre junio de 2018 y julio de 2021 los agentes detectaron 13 operaciones de traspasos de fondos desde las cuentas de Koldo García y su entorno al joven Carlos, sumando 4.383 euros. La Guardia Civil cree que incluso Ábalos recurrió en alguna ocasión a su hijo mayor, Victor, para que ingresara dinero en la cuenta de Carlos.
JÉSICA RODRÍGUEZ SE BENEFICIÓ
Otra de las beneficiarias fue Jésica Rodriguez, ex pareja de Ábalos, que «formó parte del entorno más cercano de Ábalos entre 2018 y 2022. Durante ese periodo recibió dinero y regalos sufragados por Koldo, por indicación de Ábalos», recoge el informe.
Entre estos pagos, por ejemplo, la UCO destaca el pago de la matrícula universitaria de la joven, a quien llamaban en clave «España». Total, 1059 euros. No fue el único regalo, en el sumario del Caso Koldo ya figuraban regalos como pendientes, un iPhone… La UCO calcula que el valor de los fondos destinados a Jésica ascendería a 4.605,64 euros, sin incluir el teléfono móvil. Solo en concepto de flores hay desembolsados 381 euros.
También Koldo García ingresó desde su cuenta corriente 1.300 euros a la pareja de entonces de Ábalos. El montante total de los regalos y el dinero en efectivo recibido por Jésica sería para la UCO de 6.877,94€.
ANDREA DE LA TORRE Y TATIANA
La siguiente pareja de Ábalos fue Andrea de la Torre. Los agentes creen que desde 2020 «fue beneficiaria de diversas entregas de dinero». Hay varias conversaciones entre Koldo García y su pareja Patricia Úriz donde ambos intentan ponerse de acuerdo en la manera de hacerle llegar ciertas cantidades de dinero a Andrea. «En total, los pagos acreditados ascienden, al menos, a 1.925 euros», refleja el informe policial. A esa cantidad debe añadirse la compra de un articulo de joyería por importe de 1.028 euros.
Tatiana, otra de las hijas del ex ministro también recibió fondos de origen indeterminado. En concreto, los agentes recogen pagos por valor de 602,15 euros.
ROSA, LA CUIDADORA
Otra beneficiaria de los pagos sería Rosa, cuidadora de la hija menor de Ábalos, Rocío, ahora mayor de edad y estudiante universitaria. Rosa «al menos durante los años 2019 y 2020, habría desempeñado funciones de apoyo doméstico en dicho entorno». Koldo guardaba el teléfono en el móvil como «nana de Rocío» y la UCO detectó pagos de Koldo a Rosa en metálico a razón de 300 euros que habitualmente llevaba en un sobre Patricia Úriz.
Cuando Rosa viajaba a Valencia en autobús en compañía de la suegra de Ábalos los billetes eran sufragados por Koldo García. El importe de los gastos de Rosa acreditados ascendía a 3.337,25 euros.
Ábalos también ingresó dinero en la Fundación Fiadelso mediante operaciones bancarias desde las cuentas de Koldo o a través de imposiciones en efectivo. Según la UCO, «las finalidades de estos gastos son diversas. Algunos se habrían destinado a cubrir gastos puntuales, mientras que otros responderían a obligaciones periódicas, como el abono de una hipoteca».
Aunque Ábalos se desvinculó de la Fundación formalmente lo cierto es que continuaba pagando mensualmente una hipoteca por un inmueble en Valencia, 350 euros. Entre 2014 y 2018 Ábalos ingresó 13.013 euros por este concepto. La UCO sostiene que «en cuanto al capital aportado entre 2017 y 2022 ascendió a 18.706,25 euros.
Pero el dinero también llegaba a la sede de Fiadelso en Perú. El inmueble de Perú habría estado gestionado por Jennifer Balta Cueva que desde noviembre de 2018 habría comenzado a recibir dinero de Patricia Úriz hasta junio de 2019. El dinero llegaba a través de western union.
Los agentes también encontraron transferencias a Ofelia Stoica desde cuentas de Koldo García. También se encontraron ingresos a nombre de Vanderleia Aparecida de Oliviera, conocida como Michel y también a otra llamada Rozalia. Todos los pagos salían de las cuentas de Koldo. En total, Ofelia, Michel y Rozalia recibieron 3.623,75 euros que haya acreditado la UCO.
Los investigadores también destacan el dinero gastado en viajes y una partida denominada por los investigadores «encuentros personales», siempre con estas mujeres. El cargo total por estos conceptos fue de 20.799,40 euros.
