Los informes de imputación elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para la Audiencia Nacional destacan a las mujeres de la familia Pano, María del Carmen Pano y su hija Leonor González Pano, «un papel relevante de supervisión, control y gestión de las operativas, acuerdos y otros negocios jurídicos a los que llegaran y de las que se pudieran responsabilizar a la empresa Have Got Time».
Tales afirmaciones figuran en las imputaciones presentadas ante el juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que investiga la causa Hidrocarburos, por la Guardia Civil. El documento resume que «durante los años 2021 y 2022, período que estuvo operando con Gaslow Abastecimientos SL, la suministradora Have Got Time (HGT) cometió dos delitos contra la Hacienda Pública cuantificado inicialmente por la AEAT en 49.213.613,36 euros».
Tras ser desarticulada la operativa Gaslow, según el informe de la UCO, «intentaron adquirir la ya operadora Metaway Combustibles y, tras frustrarse la operación optaron por cambiar la condición de comercializadora de Villafuel SL, empresa ya dominada por ellos (Claudio Rivas y Víctor de Aldama)».
En relación con otra de las empresas de Camen Pano, Combustibles Lucinala, SL, «no fue instrumentalizada por la organización criminal para operar directamente en el comercio de los hidrocarburos, sí lo hizo en la estructura diseñada para posibilitar la canalización de fondos de procedencia delictiva y en operativas de blanqueo de capitales (…)», refleja el informe.
Carmen Pano figura como administradora o apoderada de doce empresas y, según la UCO, «ejerció un relevante papel de supervisión, control y gestión de las gestiones, actividades y acuerdos que llegaran y de las que pudieran responsabilizarse la empresa Have Got Time, administrada por su hija Leonor María González Pano».
La relación de Carmen Pano con Rivas y Aldama «se remontaría desde el año 2021 hasta la actualidad, llegando incluso a ser la encargada, junto con su hija, Leonor María González, de presentar y poner en contacto a los dos líderes de la organización criminal, Víctor de Aldama y Claudio Rivas», continúa el documento.
La UCO cita al administrador de Lucinala, Carlos del Castillo, como «testaferro» de la familia Pano y de esta empresa como canalizadora del «desvío de fondos obtenidos ilícitamente, en este caso a Portugal y República Dominicana».
Además, sostienen que «estos extremos expuestos habrían sido ratificados y corroborados por la propia María del Carmen Pano mediante una entrevista realizada a los medios de comunicación, en la cual se atribuye directamente hechos realizados a través de la mercantil Have Got Time SL.
Por eso los investigadores creen que «Carmen Pano ejerce el control directo y operativo de las mercantiles Have Got Time y Combustibles Lucinala, estando únicamente supeditada a las órdenes y directrices de los líderes de la organización criminal, Víctor de Aldama y Claudio Rivas».
LEONOR, LA SEGUNDA DE LAS PANO
Las conclusiones de la UCO respecto a su hija Leonor son similares: «Mediante el análisis preliminar de los dispositivos intervenidos en el marco de las Diligencias Previas 147/2024 se habría tenido conocimiento de la relación laboral de Leonor María González Pano con los líderes de la organización desde al menos el 21 de mayo de 2021 por medio de una adenda de un contrato de suministro de productos petrolíferos mediante venta en régimen suspensivo de IVA que mantenían entre la suministradora Have Got Time y la operadora Gaslow Abastecimientos, ambas mercantiles con un fraude millonarios cuantificado».
Los investigadores creen que Leonor G. Pano, «como administradora de HGT, habría sido interpuesta por su madre María del Carmen Pano, verdadera responsable del control de la misma, con la finalidad de actuar ambas bajo las órdenes y directrices de los líderes de la organización».
La función de la mujer sería la de «testaferro a las órdenes de los líderes de la organización criminal , al objeto de desvincularlos de la mercantil con la que directamente se llevó a cabo el impago del IVA». Hay que recordar que en la causa Hidrocarburos se investiga en impago de 182 millones de euros a la Hacienda Pública en concepto de IVA.
Son varias las actuaciones de Leonor G. Pano que levantaron las sospechas de los investigadores. Entre ellas, «participó activamente en el intento de adquisición por parte de la organización criminal de la operadora Metaway Combustibles SL, operación que tal y como se pudo conocer mediante la toma de declaración a Carmen Pano, no llegó a completarse».
Entre la documentación intervenida en casa de Claudio Rivas, uno de los considerados líderes de la trama, los agentes encontraron «un acta notarial de fecha 8 de junio de 2022 en el que Leonor María González Pano, en representación de Have Got Time, compró participaciones sociales de la entidad Metaway Combustibles, confirmando el importe de 8.000.000 euros».
Los guardias civiles concluyen que Leonor «ha sido pieza fundamental mediante su participación y colaboración activa en la administración de hecho de los líderes de la organización criminal, manteniendo, a través de las mercantiles Have Got Time y Combustibles Lucinala la capacidad operativa y financiera de la organización y permitiendo a sus líderes el mantenimiento en el sector hasta un nuevo resurgimiento encaminado a la consecución del título de operador mayorista de Villafuel SL».
