«Expuesto el flujo de fondos canalizado hacia la estructura societaria controlada por Julio Martinez Martinez -procedente de Plus Ultra, ya sea de forma directa o a través de sociedades interpuestas como Caletón Consultores y Summer Wind, asi como mediante aportaciones de terceras entidades como Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Grupo Aldesa-, en cuanto a su destino final, la ONIF sefiala que la principal sociedad pagadora dentro del entramado controlado por Julio Martínez Martínez durante el periodo 2020-2025 es Análisis Relevante, que efectuó pagos por un importe total de 707.467,58 euros», señala el juez del Caso Plus Ultra en el auto dictado este lunes. Sin embargo, los pagos a Zapatero se señalan en dos plazos, unos de 418 mil euros y otro a una cuenta con su esposa de 490 mil euros.
Además «del flujo de fondos previamente descrito, se identifican los principales proveedores del entorno societario controlado por Julio Martinez, que concentran el mayor volumen de pagos: José Luis Rodriguez Zapatero (418.000 euros), Whathefav SL (242.423,50 euros), Viajes Zafiro SL (197.417,75 euros) y Compañía Inversora de Superficies SLU (187.550 euros), esta última integrada en el propio entramado societario de Julio Martinez Martinez».
El análisis de las cuentas bancarias, titularidad de Análisis Relevante, refleja pagos a Juan (sic) por 458.980 euros y a Whathefav por 239.755,01 euros. A su vez, Whathefav habria recibido otros 20.993,50 euros de Agropecuaria Lucena y 18.150 euros de Pickashop, también controladas por Julio Martínez Martínez».
En la cuenta (…), «titulada por José Luis Rodriguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa Diaz, constan abonos con origen en la cuenta (…) titulada por Análisis Relevante, por importe de 445.200 euros, en el periodo comprendido entre el 11.03.2021 y el 20.06.2025. Esta información bancaria abarca también el año 2020, en el que tienen lugar tres transferencias por importe de 29.680 euros. Por tanto, teniendo en cuenta el conjunto de información disponible, Análisis Relevante habría abonado a José Luis Rodriguez Zapatero un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025», continúa.
El resto de transferencias recibidas en esta cuenta procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de su actividad actual, -centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico, entre las que cabe destacar 37 transferencias con un total de 649.552 euros de Thinking Heads Group SL; 37 transferencias con un total 352.980 euros de The Global Analysis & Trends In Emerging Regions; y 2 transferencias con un total 31.766,04 euros de Thinking Heads Americas LLC.
El administrador único de Thinking Heads: Group SL es Daniel Romero-Abreu Kaup, «siendo Thinking Heads Americas LLC una sucursal de la sociedad en los Estados Unidos. Daniel Romero- Abreu Kaup aparece como fundador y actual presidente de Gate Center. Como ya hemos anteriormente expresado, el grupo Thinking Heads abonó a José Luis Rodriguez Zapatero 681.318,04 euros, y Gate Center otros 352.980 euros, Asimismo, cabe destacar que Inteligencia Prospectiva abonó 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros al Gate Center. Además, Gate Center habría remitido 171.727 euros a Whathefav, y Thinking Heads Group le habria remitido otros 12.297 euros», concluye este apartado.
