El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama interrogará este viernes a Simon Verhoeven, el presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra. La cita es a las 9:00 horas y llega después de que el instructor le dejara en libertad con medidas cautelares tras su entrega a España desde Alemania a mediados de septiembre.
De qué se acusa a Verhoeven y por qué es la pieza clave
Verhoeven está investigado por apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal, según el sumario de la causa. Calama lo sitúa como la principal persona que daba cobertura a la organización mediante la generación de facturas falsas, de acuerdo con los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La orden internacional de detención que dictó el juez sostiene que Verhoeven usó su estructura empresarial para transferir fondos a Plus Ultra amparándose en supuestos contratos de inversión o de préstamo. Ese documento fue la base de su localización y entrega a España desde Alemania.
El proceso sigue en fase de instrucción, la etapa en la que el juez reúne indicios antes de decidir si abre juicio oral o archiva. El instructor trabaja con los informes de la UDEF como principal soporte documental.
La trama de blanqueo entre España, Francia y Suiza
Los investigadores sitúan el origen de la trama en una presunta organización dedicada al blanqueo de capitales con actividad en España, Francia y Suiza. Según las pesquisas recogidas en el sumario, la estructura estaba gestionada presuntamente por Verhoeven y el empresario Luis Felipe Baca, detenido en la isla caribeña de Aruba.
El relato judicial sitúa a Verhoeven como la persona que generaba las facturas falsas para dar cobertura a la organización, a través de varias sociedades internacionales. El juez apunta a que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea y en paradero desconocido, ordenó que algunas cantidades recibidas en las cuentas de Plus Ultra fueran transferidas de inmediato a tres sociedades instrumentales del financiero.
El eje de la causa no es el rescate en sí, sino el destino del dinero: tres sociedades instrumentales y cuentas en cinco países.
Esos fondos acabaron, siempre según el sumario, en cuentas bancarias opacas abiertas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio. La investigación cruza tres jurisdicciones europeas y varios territorios offshore.
Zapatero, Reyes y Baca: las otras piezas de la causa
El caso Plus Ultra parte del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia de coronavirus. En el sumario aparece como imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que los investigadores sitúan como presunto líder de una red de tráfico de influencias vinculada a esa operación.
Reyes figura como presunto cliente de la estructura de blanqueo, según el sumario. El exconsejero está en paradero desconocido y no ha sido localizado.
Qué pasa ahora: la comparecencia y los siguientes pasos
Verhoeven comparece en libertad con medidas cautelares (las condiciones que el juez impone a un investigado que no ingresa en prisión). El juez le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le impuso comparecencias cada dos días en el juzgado tras acogerse a su derecho a no declarar en su primera puesta a disposición.
Antes de esa puesta a disposición, el financiero había ingresado en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real. La declaración del viernes será la primera en la que tendrá que responder ante el instructor.
El interrogatorio arranca a las 9:00 horas del viernes 16 de octubre.
⚖️ Datos del caso
- Órgano judicial: Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado José Luis Calama.
- Fase procesal: Instrucción.
- Implicados: Simon Lendeert Verhoeven (investigado, en libertad con medidas cautelares); Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra (en paradero desconocido); Luis Felipe Baca (detenido en Aruba); José Luis Rodríguez Zapatero (imputado en el sumario).
- Delitos investigados: apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
- Próximos pasos: declaración de Verhoeven el viernes 16 de octubre a las 9:00 horas.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El juez Calama ha citado a declarar para el viernes a Simon Verhoeven, presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? Verhoeven, investigado y en libertad con medidas cautelares; Rodolfo Reyes, en paradero desconocido; Luis Felipe Baca, detenido en Aruba; Zapatero, imputado.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Verhoeven declarará ante el instructor a las 9:00 horas del viernes 16 de octubre.
