Tras nueve meses en prisión, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, puede salir de la cårcel. La decisión de la jueza del caso Erial se produce tras bloquearle 6,3 millones de euros escondidos en Suiza, aunque él lo negó en un comunicado.
La magistrada Isabel RodrĂguez basa su decisiĂłn en el bajo riesgo de fuga, una vez que ya no tiene acceso al dinero, y de destrucciĂłn de pruebas. La jueza, por lo tanto, no ha basado su decisiĂłn en el estado de salud de Zaplana, que era el argumento principal de quienes defendĂan que fuera puesto en libertad provisional.
El exministro Zaplana ingresó en la cårcel valenciana Picassent en mayo del año pasado. Acusado de pertenecer a la operación conocida como Erial, fue investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación y malversación.
SegĂșn los Ășltimos datos de la investigaciĂłn, el Juzgado de InstrucciĂłn nĂșmero ocho de Valencia logrĂł bloquear en Suiza dos cuentas de sociedades instrumentales con casi siete millones de euros ligados al polĂtico. La jueza Isabel RodrĂguez subrayĂł que âpresuntamente e indiciariamenteâ casi el 90% de dinero pertenece a Zaplana y lo demĂĄs es propiedad de testaferros.
Asimismo, el Juzgado valenciano sigue investigando al Vicente Cotino, sobrino del exdirector de la PolicĂa con el Partido Popular y propietario de la empresa Sedesa, Juan Cotino, por pagar comisiones a Zaplana a cambio de licencias de parques eĂłlicos y centros de inspecciĂłn tĂ©cnica de vehĂculos.
El caso del expresidente valenciano no es el Ășnico al que la Justicia caza con dinero en Suiza. Estos son algunos de los dirigentes vinculados al PP que guardaron grandes sumas de dinero en el paĂs helvĂ©tico hasta que fueron bloqueados por mandato legal:
LUIS BĂRCENAS: 47 MILLONES DE EUROS
El extesorero, Luis BĂĄrcenas, fue acusado en 2009 de recibir donaciones ilegales e imputado por pertenecer a la trama de corrupciĂłn GĂŒrtel. La Audiencia Nacional descubriĂł que el dirigente ocultĂł en cuentas suizas un total de 47 millones de euros.
BĂĄrcenas ingresĂł en la primera Ă©poca de la trama GĂŒrtel alrededor de ocho millones y medio de euros, reservadas en cuentas en Suiza de 2003 a 2008. Hace apenas un año, defendiĂł que las cuentas en ese paĂs eran un âfondo de pensionesâ y que era parte de âtransacciones con no residentes españolesâ.
AdemĂĄs, durante el juicio hizo hincapiĂ© durante en que el dinero que recibiĂł lo ingresĂł en Suiza porque se generaba fuera de España. âYo no he viajado jamĂĄs ni en coche, ni en aviĂłn, con dinero a Españaâ, manifestĂł el extesorero.
Junto a Ă©l, su mujer RosalĂa Iglesias, tambiĂ©n fue acusada y condenada por los negocios que mantuvo con su esposo fuera del territorio nacional. En mayo del año pasado, Iglesias saliĂł de la cĂĄrcel tras abonar los 200.000 euros de fianza que le impuso la Audiencia Nacional. Ăl se encuentra en prisiĂłn por la condena de la primera parte de la trama GĂŒrtel.
RODRIGO RATO: 14 MILLONES DE EUROS
El exvicepresidente del Gobierno durante la era de Aznar y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, tuvo hasta 14 millones de euros en dos cuentas de bancos suizos. En ambos depĂłsitos, ocultos hasta 2012, el exministro de EconomĂa apareciĂł como beneficiario.
En octubre del año pasado, Rato ingresĂł en la prisiĂłn de Soto del Real para cumplir una condena de cuatro años y medio de prisiĂłn. Antes de entrar, pidiĂł perdĂłn por lo que calificĂł como «erroresâ cometidos. Con un delito de apropiaciĂłn indebida, Rato realizĂł  âdistintas prĂĄcticas compatibles con actividades de blanqueo de dinero» a travĂ©s del uso de las tarjetas black, segĂșn la investigaciĂłn del caso.
En opiniĂłn de la Agencia Tributaria, Rato afirmĂł haber participado en la propiedad de Red Rose, con sede en Bahamas, y Westcastle Corporation, una firma de PanamĂĄ con sede en Suiza.
FRANCISCO GRANADOS: 11 MILLONES DE EUROS
El exsenador y antiguo secretario general del PP Madrid, Francisco Granados, comenzĂł depositando 1,5 millones de euros en Suiza durante 1999. El que fue alcalde de Valdemoro escondiĂł los fondos en dicho paraĂso fiscal gracias a la fortuna amasada por el cobro de comisiones ilegales.
El expolĂtico y el empresario David Marjaliza fueron los dos principales protagonistas de la OperaciĂłn PĂșnica. A travĂ©s de su influencia, llegaron a crear una red de contactos e intereses que acabĂł en una gran trama de corrupciĂłn. El exsenador ocultĂł junto con su socio 11 millones de euros en cuentas de Suiza y Singapur.
Granados negĂł tener alguna cuenta en Suiza que tuviera que ver con su actividad polĂtica, y señalĂł que sus actividades profesionales previas en un banco de inversiĂłn eran el origen del dinero guardado en el paĂs helvĂ©tico.
GUILLERMO ORTEGA: 1,6 MILLONES DE EUROS
El exalcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, Guillermo Ortega, figurĂł como beneficiario de una cuenta en Suiza a nombre de una sociedad radicada en el paraĂso fiscal de la isla caribeña de Nevis.
AsĂ consta en la documentaciĂłn remitida por las autoridades suizas al entonces juez del caso GĂŒrtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, donde figuraban los detalles de la cuenta que tenĂa en Suiza.
SegĂșn los datos, Guillermo Ortega fue apoderado y beneficiario de la cuenta abierta en diciembre de 2001 en el Banque Cial de Suiza a nombre de la empresa Tranquil Sea Inc, fundada en noviembre de ese mismo año en la isla de Nevis y en la que figuraba como director Luis de Miguel.
En la cuenta de esta sociedad se produjeron diversos movimientos desde finales de diciembre de 2001 hasta junio de 2003, cuando se vaciĂł. LlegĂł a figurar en ella un saldo de 207.000 euros y se produjeron, segĂșn la documentaciĂłn enviada por el banco, ingresos por un valor aproximado de 1,6 millones, la mayorĂa «segĂșn instrucciones recibidas».
Ese dinero saliĂł de la cuenta mediante diversos pagos, tres de ellos por 123.000 euros a la sociedad Sundri Advices, presuntamente vinculada a Ortega. En la ficha de apertura de esta cuenta elaborada por la entidad financiera se explica que el cliente se lo recomendĂł al banco Antonio Villaverde, corredor de seguros de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama GĂŒrtel.
ARTURO GONZĂLEZ PANERO: 1,2 MILLONES DE EUROS
El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo Gonzålez Panero, El Albondiguilla, llegó a tener 1,2 millones de euros en varias cuentas de Suiza. Entre 2005 y 2008 la Declaración de la Renta le salió a devolver.
EspecĂficamente, el exalcalde popular defraudĂł presuntamente a Hacienda 579.876 euros y falseĂł datos sobre su patrimonio: 243.894 euros en 2005, 98.971 euros en 2006, 152.812 en 2007 y por Ășltimo 84.199 euros en 2008.
Panero sigue imputado por un delito fiscal por la acumulaciĂłn de 1,2 millones de fondos, escondidos en dos cuentas del HSBC manejadas por sociedades instrumentales con sede en PanamĂĄ. Dichas cuentas, estuvieron sustentadas por las comisiones ilegales que El Albondinguilla se repartĂa con Francisco Correa y Pablo Crespo.
ALBERTO LĂPEZ VIEJO: 450.000 EUROS
El exconsejero de la Comunidad de Madrid llegĂł a albergar un saldo de 450.000 euros en una cuenta en Suiza. Cuando fue a abrir la citada cuenta, el exdirigente del PP madrileño asegurĂł que el dinero que enviaba al principado, lejos de ser fruto de la corrupciĂłn, procedĂa de sus inversiones en «restaurantes temĂĄticos» abiertos en la regiĂłn madrileña.
La tesis de la Audiencia Nacional era bien distinta; que los fondos proceden supuestamente de empresarios como Francisco Correa que abonaron mordidas al ex consejero de la Comunidad de Madrid a cambio de contratos pĂșblicos en las ĂĄreas que LĂłpez Viejo controlaba, segĂșn relatĂł El Español.
El expediente completo sobre la documentaciĂłn de la cuenta en poder de la Audiencia Nacional, reflejĂł que en 2002, cuando LĂłpez Viejo abriĂł el depĂłsito, omitiĂł al banco su puesto como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. AsĂ, el ex consejero autonĂłmico evitĂł los controles que las entidades bancarias helvĂ©ticas imponen a todos aquellos relacionados con el mundo de la polĂtica.
LUIS FRAGA: 300.00 EUROS
El exsenador del PP y amigo de Luis Bårcenas, Luis Fraga, acumuló 300.000 euros en cuentas en Suiza. El sobrino de Manuel Fraga aseguró que utilizó las cuentas para arreglar sus problemas económicos y que las cerro y vació durante los años 2011 y 2013.
Luis Fraga relatĂł ante la Audiencia Nacional no conocer la identidad del dirigente del PP que tuvo seis cuentas en un banco suizo en 2009. AdemĂĄs, gran parte del dinero se lo pidiĂł directamente a BĂĄrcenas y fue donado por este Ășltimo.