Según el auto judicial de Santiago Pedraz autorizando la entrada en la sede del PSOE de la calle Ferraz, la trama Hirurok («nosotros tres» en euskera) agrupaba a Leire Díez Castro, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxón Alonso Egurrola, sin jerarquía interna clara. La UCO estima que cobraron comisiones de en torno a 700.000€ por intervenir en al menos cinco operaciones de la SEPI valoradas en más de 113 millones de euros, canalizadas mediante la sociedad Mediaciones Martínez S.L. Estas son las pruebas aportadas al juzgado central de Instrucción 5 por la Guardia Civil.
Vicente Fernández Guerrero
Fernández fue nombrado presidente de la SEPI en junio de 2018 por recomendación de la ex vicepresidenta María Jesús Montero, tras ser su Interventor General en la Junta de Andalucía. Fernández dimitió en octubre de 2019 al ser imputado en el caso Aznalcóllar, del que la Audiencia de Sevilla le absolvió el 03 de diciembre 2025. Según la UCO, cobró 219.000€ de Servinabar, empresa de Antxon.
Santos Cerdán en la jerarquía superior
El auto del juez Pedraz sitúa en un «plano de jerarquía superior» al del grupo Hirurok a Santos Cerdán y añade que como Secretario de Organización del PSOE (2021–2025), habría puesto a disposición del grupo la logística, el personal y la financiación del partido. Otro auto cuantifica la relación: al menos 22 reuniones con Díez en la sede de Ferraz (primera: 26/04/2024; última: 11/04/2025), más al menos otras 17 fuera de la sede (última: 21/05/2025).
La UCO identifica a Cerdán como propietario del 45% de Servinabar desde 2016, empresa donde Vicente Fernández fue contratado. Cerdán abandonó el PSOE y su escaño en junio de 2025. Estuvo en prisión preventiva por el caso Koldo (Tribunal Supremo) y fue puesto en libertad en noviembre de 2025.
Segunda fase de desestabilización judicial (desde abril de 2024)
El auto del juez Santiago Pedraz considera la reunión del 26/04/2024 en Ferraz el «punto de inflexión». Desde ese momento, el grupo despliega seis líneas de acción coordinadas. El segundo auto permite precisar que en ese período el PSOE habría sufragado viajes, hospedajes y logística de los investigados, y que la contabilidad del partido (libros diario, de inventarios y mayores de 2024–2025) está ahora bajo investigación judicial.
Financiación en dos etapas
- 1ª etapa: cuatro pagos de 4.000€ desde Zaño Sociedad Consultora SL (Zarrías) desde el 26/06/2024.
- 2ª etapa: 27.225€ del PSOE a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners; transferidos a Díez desde Oliver Gruppe para «romper la trazabilidad».
- El abogado Jacobo Teijelo, también investigado. El juez cree que cobró más de 125.000€ del PSOE bajo facturas falsas (abr. 2024 – jun. 2025).
- En todos los casos, Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE, rubricaba las notas de encargo falsas, en calidad de Directora Gerente Federal del PSOE.
Intento de soborno al fiscal Grinda
La página 15 del primer auto dice en boca del periodista Pere Rusiñol: «300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor». El mismo Rusiñol le trasladaría a Díez tras el rechazo de Grinda que «no había agua, al menos de momento», en referencia a que las acusaciones eran falsas.
El fiscal José Grinda fue el instructor de las causas Duro Felguera y Columbus, donde el ex ministro retirado Nervis Villalobos está acusado de haber recibido más de 105 millones de dólares en sobornos. el empresario Javier Pérez Dolset le ha denunciado en al menos diez ocasiones. Grinda ratificó su denuncia por la trama ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid el 05 de noviembre de 2025, durante una declaración de más de hora y media.
Contactos con el comandante Rubén Villalba (marzo 2025)
El auto de Pedraz recoge la propuesta que la trama habría hecho llegar al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, según testificó él mismo: «que me olvidase del pago de la nueva defensa, que ellos harían que recuperara la trayectoria profesional que llevaba y me colocaría en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían». A cambio le pidieron información del fiscal Grinda y de mandos de la UCO, como el Teniente Coronel Balas, el capitán Bonilla, el DAO de Guardia Civil y el Teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo.
Villalba está investigado por organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales por la Audiencia Nacional dentro del Caso Koldo.
Reunión con el fiscal Stampa (7 junio 2025)
Según el auto, el empresario Javier Pérez Dolset le habría dicho a Stampa: «sale la imputación de Begoña Gómez (…) entonces el Presidente ya dijo, que se limpie todo». Díez añadió: «límpiese». Dolset: «límpiese, sin límite».
Además, Leire Díez se autocalificó como «persona que ha puesto el PSOE», «mano derecha de Santos» y persona «que nunca va a aparecer en ningún lado».
Pero Stampa grabó la reunión y la denunció. Aportó al juzgado mensajes de WhatsApp en los que un interlocutor le decía ‘Es el 1 quien decide’ en referencia a quien había convocado la reunión en nombre del Gobierno.
Línea Hidrocarburos: Reunión con el capitán Sánchez Yepes (10 diciembre 2024)
La página 16 del auto de Pedraz recoge una reunión entre el capitán Sánchez Yepes y parte de la trama mantenida en diciembre de 2024: «Sánchez Yepes en la reunión: ‘(…) mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley (…) porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet (…)». Y antes de eso habría dicho: «todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos (…)».
El Teniente Coronel Jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas, pasó a ser «uno de los principales objetivos del grupo» tras esa reunión. Posteriormente, el abogado Teijelo habría descrito presuntamente la estrategia a Pérez Dolset: conseguir nulidades en causas de hidrocarburos «para que se pudiera transmitir hasta las causas de Koldo». Esa línea sería prioridad de Santos Cerdán «por orden del one».
Intento de soborno a Carmen Pano
Según el auto, Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García, habría contactado con Leire Díez para transmitirle que «es importante y si queréis lo negocio yo». A esto Díez respondió: «Negócialo. Si puedes, hazlo». Oliver dijo sobre Pano que «esta se vende. Debemos saber comprar». El ofrecimiento se habría materializado en 50.000€ a través de la abogada entonces de Pano, que era Leticia de la Hoz Calvo, actual abogada de Koldo García.
Carmen Pano Sánchez había declarado en sede policial y luego en sede judicial en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo que entregó 90.000€ en efectivo en la sede del PSOE. El juez requirió información al PSOE sobre estos hechos.
Nacionalidad a Nervis Villalobos y oferta a Grinda
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas fue viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela bajo Hugo Chávez (2001–2006). La Fiscalía Anticorrupción española le pide 8 años y 9 meses de prisión en el caso Duro Felguera. Enfrenta investigaciones en España, EE.UU., Andorra y Venezuela.
El auto recoge que, en el contexto de la colaboración Díez–Oliver–Villalobos, se barajó ofrecer 300.000€ al fiscal Grinda para archivar causas. A cambio, Díez intentaría agilizar el expediente de nacionalidad española de Villalobos. El auto de Pedraz también requiere al PSOE información sobre el viaje de Miriam Serrano Ruiz (pareja de Villalobos) y su estancia en el hotel Radisson Red de Madrid (24 y 25/10/2024).
Campaña contra la UCO y los jueces
Según Leire Díez, sobre el procedimiento que afectaba al hermano del Presidente en el Juzgado 3 de Badajoz, el objetivo era «destruir el procedimiento». Hubo denuncias infundadas contra los jueces Beatriz Biedma, Alaya y Peinado.
Incluso, explica el auto, las denuncias llegaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), llegando a generar el término «UCO patriótica». Se impulsaron sospechas ante la Directora General de la Guardia Civil, que motivó la apertura de expedientes de información reservada, incluyendo la posible filtración de mensajes de Ábalos publicados en Prensa.
La trama llegó a recopilar datos personales y reservados de mandos de la UCO, que se encuentran secretos por Ley.
Crónica Libre y la difusión de información sensible
El auto recuerda que el medio digital Crónica Libre (constituido en abril de 2022) fue fundado y dirigido por Patricia López Lucio, fallecida en diciembre de 2025. El auto de Pedraz señala que su medio tuvo «una intervención preponderante en la difusión de esta información», incluyendo grabaciones del archivo del Comisario Villarejo. Una anotación intervenida a Leire Díez vincula «la creación de un periódico» con la «Operación PSOE». Pedraz requiere ahora al PSOE la documentación íntegra de las contrataciones con López/Crónica Libre en los años 2024 y 2025.
