El PSOE encara el nuevo curso político con dos investigaciones de la Audiencia Nacional abiertas sobre las cuentas de Ferraz. La dirección federal contiene la respiración por partida doble, pendiente de los avances y de un dato jurídico favorable: por ahora no existe imputación formal por financiación ilegal ni declaración de caja B.
Según la información publicada por Diario de León y no verificada de forma independiente por Moncloa.com, la primera causa arrancó con los sobres y los pagos en metálico que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectó en los teléfonos de José Luis Ábalos y Koldo García. La segunda sigue el rastro del dinero que, según la tesis de los investigadores, habría sostenido la actividad de Leire Díez, exmilitante situada en el centro de una supuesta trama de influencia.
Dos investigaciones, un mismo nervio: la caja central de Ferraz
El juez Ismael Moreno investiga los pagos en metálico; Santiago Pedraz instruye la financiación de la presunta fontanera. La cúpula socialista subraya que ninguno de los dos magistrados ha imputado al PSOE por financiación ilegal ni ha declarado la existencia de una caja B.
La novedad procesal refuerza ese eje económico. El juez Arturo Zamarriego se ha inhibido en favor de Pedraz al considerar ambas causas ‘indisolublemente unidas’. Entre las razones cita la necesidad de averiguar la titularidad del dinero recibido por Leire Díez.
El rastro de los sobres, las nóminas y el secreto
La primera causa se abrió en noviembre de 2025. El juez Moreno ordenó entregar todos los pagos en metálico de 2017 a 2024, con independencia del destinatario. Ferraz remitió un pendrive con ocho años de comidas, hoteles, gasolina y facturas: en total, 940.388 euros en efectivo.
El partido atribuye casi todo ese efectivo al BBVA y reduce los ingresos atípicos a 7.283 euros procedentes de ventas de merchandising, chatarra o un premio de lotería. La documentación permanece bajo secreto. El exgerente Mariano Moreno, que declaró en octubre de 2025 y en abril de 2026, admitió que Ábalos se autorizaba gastos de Organización y que su supervisión era una revisión visual de la liquidación.
La caja es el talón de Aquiles del PSOE: las investigaciones no imputan financiación ilegal, pero retratan un sistema de pagos permisivo.
La causa de los sobres incluye también las dos entregas de 45.000 euros en Ferraz en octubre de 2020 que la Justicia investiga a partir de las declaraciones de Carmen Pano y del chófer de Víctor de Aldama. La defensa niega los hechos. Falta por esclarecer el origen de los billetes de 500 euros, una incógnita que ni el partido ni la entidad bancaria habrían resuelto.
La segunda investigación tiene contornos más sofisticados. Pedraz examina si el PSOE puso su infraestructura logística y financiera al servicio de Leire Díez desde abril de 2024. La UCO ha trazado 43.225 euros de presunto origen socialista: 27.225 mediante Oliver Gruppe y 16.000 en cuatro nóminas de la consultora Zaño.
La pieza económica incorpora facturas de Jacobo Teijelo por 125.000 euros sin IVA y una nota de encargo firmada por la gerente. Un mensaje de Leire Díez a Santos Cerdán reclama urgencia para firmar una factura: ‘Necesito que me firméis esto para que me mande la factura’. Ferraz asegura que no contrató a Teijelo.
El juez ha abierto una pieza para reconstruir el destino final de los fondos. La gerente actual del PSOE, Ana María Fuente Pacheco, está citada como investigada el 9 de septiembre por su presunta intervención en las facturas mendaces.
El Eje del Poder Socialista
El caso Koldo y la causa de las mascarillas fueron el precedente directo de las pesquisas actuales. La diferencia respecto a otras crisis del partido es que, por ahora, las responsabilidades penales se sitúan en los investigados como personas físicas y no en la organización. Ferraz insiste en que no hay caja B y en que la contabilidad fue entregada a los jueces.
La gestión del ruido judicial se ha convertido en una cuestión de estrategia interna. En la dirección federal preocupa que la investigación sobre los pagos erosione uno de los activos históricos del PSOE: su solvencia institucional. La citación de Ana María Fuente Pacheco es la próxima prueba.
No es la primera vez que el PSOE lidia con una investigación judicial sobre su caja central. En los años noventa, los escándalos de financiación irregular forzaron el endurecimiento de la normativa de partidos y la profesionalización de las gerencias. Aquella experiencia sigue presente en el argumentario interno cada vez que un juez llama a la puerta de Ferraz.
En clave territorial, la imagen de la caja central no afecta aún a los gobiernos autonómicos socialistas, pero sí tensiona la narrativa de regeneración que Ferraz despliega frente a la oposición. El peso del asunto en el curso político dependerá de si aparecen más documentos o de si el levantamiento del secreto aporta escasas novedades. El Congreso retomará su actividad en septiembre con este expediente como ruido de fondo.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Transparencia y colaboración con la Justicia: sin imputación formal por financiación ilegal ni caja B.
- Protagonista: Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE).
- Próximo hito: Citación de la gerente del PSOE, Ana María Fuente Pacheco, el 9 de septiembre.
