miércoles, 24 febrero 2021 15:37

Así es la empresa española de estructura piramidal que podría haber estafado a 41.000 argentinos

Una empresa española de inversión en apuestas deportivas ha encontrado una mina en Latinoamérica. Calculan que aproximadamente 41.000 personas en la ciudad argentina de San Rafael de Mendoza están dentro de este negocio que está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza por posible estafa. La empresa con supuesto origen en España (sus líderes son españoles) promete milagrosos beneficios gracias a su equipo de “expertos” en apuestas en partidos de fútbol en Europa. Otro de los ingredientes de este cóctel explosivo es que todas las transacciones se realizan en bitcoin, por lo que los integrantes deben descargarse un monedero digital.

El director de Ganancias Deportivas en Mendoza, David Villegas, asegura que los argentinos han invertido unos “12 millones de euros, a razón de 400 euros por apostador ($80 mil)”, recoge Clarín.

Toda persona que quiera unirse al proyecto debe pagar inicialmente unos 107 euros, para después comenzar a ingresar la cantidad deseada como inversión. No obstante, aparte del dinero que uno puede ganar supuestamente gracias a las apuestas, los afiliados también obtienen beneficios por traer a la empresa nuevos clientes, unos 20 euros por cada nuevo miembro, dotando así al negocio de una estructura piramidal.

Según una entrevista publicada en YouTube por parte del equipo de GananciasDeportivas.net, su presidente es Miguel Rodríguez Acosta, aunque el “cerebro” detrás es un tal Ángel Martín, según Villegas. Otros de sus líderes son Fernando Rubio y Javier Hernández, tal y como ha podido conocer MONCLOA.com tras infiltrarse en exclusiva en una reunión de Zoom en la que la empresa impartía una sesión de introducción para posibles nuevos clientes.

Al comienzo de esta reunión en Zoom, a la que se conectaron hasta 138 personas, Fernando Rubio se presenta como veterano en Ganancias Deportivas y relata, mediante una dramática historia personal de fracaso en la crisis de 2008 y superación gracias a su entrada en la empresa, cómo el negocio le ha ayudado a conseguir más de lo que hubiera podido imaginar.

“Un 40 o un 50 por ciento de la población [de Mendoza] está metida”

Tras esto, Rubio procede a explicar el funcionamiento de la empresa y cómo afiliarse. Al final, se activaron los altavoces de varios invitados que explicaron al resto lo bien que les ha ido después de ingresar en Ganancias Deportivas. Historias personales de éxito con las que intentan convencer a los asistentes para unirse al negocio.

Desde MONCLOA.com, emitimos una pregunta a los coordinadores de la charla al final de la misma, pasando por un interesado anónimo. Así, al preguntar qué diferenciaba a la empresa de otros casos de estafa piramidal, Fernando Rubio contestaba amparándose en las presuntas historias de éxito que habían contado varios invitados, la mayoría españoles.

Captura tomada de la reunión de Zoom organizada por Ganancias Deportivas el día martes 16 de febrero.

Se definen como una “empresa de mercadeo en red”, y su funcionamiento consiste en el pago de 107 euros para poder acceder a “tres centros de negocio”, a partir de lo que el usuario podrá apostar según las recomendaciones que un “equipo de expertos” comunica en un grupo exclusivo de Telegram. Aseguran que hay hasta seis tipos de ganancias que un usuario puede obtener: ganancias pasivas, bono de afiliación, bono por paquetes, bono binario, incentivos por plan carrera y ganancias por apuestas propias.

Con todo ello, la Justicia de la ciudad argentina de Mendoza, donde se cree que residen la mayoría de afectados, explica que la empresa podría estar siguiendo un esquema Ponzi: los usuarios más veteranos o de grado superior obtienen más beneficios que los recién llegados, de forma que se crea una burbuja que explota cuando no se consiguen más afiliados, lo que resulta en la pérdida del dinero invertido por parte de los últimos en unirse.

UNA POSIBLE ESTAFA PIRAMIDAL QUE TRIUNFA EN ARGENTINA

Un hombre argentino cliente e inversor de Ganancias Deportivas, residente en España pero proveniente de San Rafael Mendoza, defiende a la empresa en un audio al que ha tenido acceso este diario, y además asegura: “Te puedo asegurar ahora mismo que un 40 o un 50 por ciento de la población [de Mendoza] está metida en Ganancias Deportivas, pero no de hace un mes, de hace ya año y medio largo. Tengo montones de amigos que se han metido y están ganando dinero a punta pala”, asegura.

Sobre las noticias del inicio de una investigación por parte de la Fiscalía por posible estafa piramidal, el argentino asegura que la empresa no es una estafa y que él ha iniciado este proceso por ser un corrupto él mismo.

Captura tomada de la reunión de Zoom organizada por Ganancias Deportivas el día martes 16 de febrero.

Según el abogado y economista Diego Velasco, en declaraciones cedidas a este diario, la estructura de la empresa es claramente piramidal, asegurando que se forma una burbuja en la que los de más antigüedad ganan dinero siempre que vaya entrando más gente. Por otro lado, las autoridades fiscales argentinas dudan de que un negocio fundado en el azar, como son las apuestas, pueda dar tantos beneficios, por lo que puede que los beneficios sean extraídos de las propias inversiones de los usuarios.

“Lo de que no puedas retirar el dinero durante varios meses es justamente eso”, señala, ya que de esa forma la empresa se aseguran unos fondos fijos durante seis meses.

En la reunión de Zoom, la propia empresa asegura mediante un rotulo de que las promesas de beneficio se basan en “resultados pasados”, sin suponer ninguna “garantía” a futuro. Además, indican que en ningún momento la charla funciona como recomendación de inversión, por lo que instan al interesado a consultar con un profesional externo para evaluar su situación financiera personal. Aun así, son precisamente las personas en mala situación económica, agravada por la situación actual, las que suelen sentirse atraídas a este tipo de dudosos proyectos, que además han proliferado en Argentina desde el estallido de la pandemia según medios nacionales.