Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas e investigado a otras cuatro, todas de la misma familia y asentadas en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet, por un esquema piramidal que estafó más de un millón de euros a 81 víctimas. Según informó este sábado el Instituto Armado, los implicados utilizaban una web falsa para simular rendimientos y captar nuevos inversores.
El método para captar ahorradores: una web falsa y ganancias simuladas
La principal investigada constituyó una sociedad instrumental que ofrecía falsos servicios de inversión a unos 700 clientes. El grupo criminal creó una página web falsa donde manipulaba los supuestos rendimientos, lo que permitía simular beneficios atractivos y ganarse la confianza de las víctimas. Utilizaban las inversiones iniciales de algunos afectados para aparentar ganancias, atrayendo así a nuevos inversores y creando un efecto llamada que alimentaba el esquema cada vez con más personas.
Para captar ahorradores, recurrían a círculos familiares o de amistades, aprovechando abusos de confianza. Además, participaban en actos benéficos para proyectar una imagen de fiabilidad que animaba a más víctimas a entregar sus ahorros, según detalla el comunicado de la Guardia Civil recogido por Servimedia.
El alto nivel de vida con el dinero de las víctimas
La investigación acreditó que el grupo criminal mantenía un alto nivel de vida gracias a las ganancias ilícitas. La principal investigada destinó 343.000 euros a actividades de ocio, productos de lujo y extracciones de efectivo, y otros 149.000 euros a plataformas y servicios tecnológicos, siempre con fondos procedentes de los inversores. Durante los registros en los domicilios de los encausados, los agentes se incautaron de 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos valiosos y bolsos femeninos, todo ello valorado en 257.429 euros.
Además, la Guardia Civil ha bloqueado 235.000 euros en cuentas bancarias y propiedades por valor de 1.275.000 euros. En total, se han bloqueado once vehículos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material informático.
La principal investigada destinó 343.000 euros en efectivo a actividades de ocio y otros 149.000 euros a servicios tecnológicos, todo procedente del dinero aportado por las víctimas.
Las detenciones y el futuro judicial
Los detenidos —dos mujeres de 35 y 38 años, y dos hombres de 30 y 46— se enfrentan a 84 delitos: 81 de estafa, uno de falsificación de documentos, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a organización criminal. La operación, denominada ‘Trettifire’, fue llevada a cabo por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Comandancia de Valencia. Las diligencias se entregaron en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia Plaza número 1, que asumirá la instrucción del caso. Para entender el mecanismo del esquema piramidal, puedes consultar su entrada en Wikipedia.
🚨 Datos de la operación
- Fuerza de seguridad: Guardia Civil, Unidad Orgánica de la Comandancia de Valencia, Equipo de Delitos Económicos.
- Estado de la operación: Investigación finalizada con detenciones; diligencias entregadas al Juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia.
- Implicados: Cuatro detenidos (dos mujeres y dos hombres, con edades entre 30 y 46 años) e investigados otros cuatro miembros de la misma familia.
- Delitos investigados: 81 estafas, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
- Próximos pasos: El juzgado de instrucción tramitará las diligencias para la apertura del juicio oral.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Guardia Civil ha desarticulado un esquema piramidal familiar que estafó más de un millón de euros a 81 víctimas en Valencia.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? Cuatro detenidos y cuatro investigados, todos miembros de una misma familia de Silla y El Perellonet.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El Juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia instruye la causa por 84 delitos; los detenidos pasarán a disposición judicial.
