La UDEF de la Policía Nacional sitúa a Verhoeven como presunto gestor del blanqueo del ‘caso Plus Ultra’.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La UDEF señala al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven como presunto gestor del entramado de blanqueo del ‘caso Plus Ultra’.
- ¿Dónde y cuándo? Declara este viernes 16 de octubre, a las 9:00 horas, ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, en Madrid.
- ¿Qué resultado? El investigado está a disposición judicial desde su entrega por Alemania el 24 de septiembre, con pasaporte retirado y comparecencias cada dos días.
La declaración ante Calama y el papel que le atribuye la UDEF
El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven comparecerá este viernes 16 de octubre ante el magistrado José Luis Calama, titular de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, para declarar como investigado en el ‘caso Plus Ultra’. La cita cumple el ofrecimiento que él mismo formuló el pasado 25 de septiembre, cuando se negó a responder alegando que no había podido leer las actuaciones. La comparacencia está fijada para las 9:00 horas.
Verhoeven llegó a la sede judicial aquel día conducido desde Soto del Real, tras una noche en prisión, y en busca y captura por los préstamos que concedió a la aerolínea. Su detención en Alemania puso fin a la fuga: las autoridades germanas lo entregaron a España el jueves 24 de septiembre. En el registro de su domicilio se hallaron dos lingotes de oro.
El instructor acordó entonces su libertad con medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias en el juzgado cada dos días. Verhoeven está investigado por apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa rastrea el destino de parte de los fondos vinculados al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia.
Los informes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la unidad de la Policía Nacional especializada en delitos económicos y blanqueo de capitales) sobre los que se apoya Calama describen «una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales» que habrían gestionado Verhoeven y Luis Felipe Baca, empresario detenido en Aruba. Las pesquisas se han seguido en España, Francia y Suiza, y el exconsejero de Plus Ultra Rodolfo Reyes, en paradero desconocido, figura como presunto cliente de esa estructura.
La UDEF sitúa a Verhoeven al frente de una estructura de blanqueo con ramificaciones en tres países y cuentas opacas en cinco jurisdicciones.
La orden internacional de detención dictada por Calama describe el mecanismo. Verhoeven se valió de su red societaria para canalizar transferencias desde el extranjero hacia Plus Ultra bajo la apariencia de contratos de inversión o de préstamo, y los investigadores lo señalan como la «principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas», tarea para la que habría empleado varias sociedades internacionales.
El circuito, según el relato judicial, se cerraba en sentido inverso. Reyes habría ordenado que determinadas cantidades ingresadas en las cuentas de la aerolínea fueran «transferidas inmediatamente» a tres sociedades instrumentales de Verhoeven. El destino final del dinero serían cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio. El propio instructor subraya que ninguno de estos extremos ha sido acreditado y que se trata de la hipótesis de la UDEF, asumida de forma indiciaria en una fase todavía temprana de la causa.
Cooperación internacional y el resto de investigados
La dimensión internacional explica el peso de la UDEF en la investigación, cuyos informes sostienen las imputaciones. La detención de Baca en Aruba, la entrega de Verhoeven desde Alemania y las comisiones rogatorias cursadas a Francia y Suiza dibujan un entramado que trasciende las fronteras españolas y que la Policía Nacional ha ido reconstruyendo con la colaboración de las autoridades de esos países.
En la causa figura también como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien la investigación policial recogida en el auto señala como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate. Se trata de una hipótesis no acreditada judicialmente, amparada por la presunción de inocencia de todos los investigados.
La comparecencia del viernes permitirá conocer por primera vez la versión de Verhoeven sobre los préstamos a Plus Ultra y sobre el papel que le atribuyen los investigadores. Hasta ahora, su única explicación ante el juez había sido procesal: no conocía el contenido de la causa.
El Contexto Operativo
El blanqueo de capitales vinculado a fondos públicos se ha consolidado como una de las líneas de investigación de mayor complejidad para la Policía Nacional. La causa reúne los elementos característicos de estos entramados: sociedades instrumentales, facturas falsas, transferencias internacionales y cuentas en jurisdicciones opacas, con 53 millones de euros de dinero público en el origen, tres países implicados y cinco jurisdicciones señaladas como destino.
La UDEF trabaja este tipo de investigaciones combinando el análisis documental, el seguimiento de flujos financieros y la cooperación con autoridades extranjeras. El resultado es una instrucción con un investigado entregado desde Alemania, otro detenido en Aruba y órdenes internacionales activas, muestra de la capacidad de la Policía Nacional para actuar sobre estructuras que operan en varios países a la vez.
La instrucción sigue abierta y Calama mantiene las medidas cautelares mientras se practican nuevas diligencias. La declaración del viernes, la primera con acceso completo a las actuaciones, puede marcar el rumbo de una investigación activa en España, Francia y Suiza en la que la UDEF continúa analizando las cuentas señaladas como destino del dinero.
