El juez José Luis Calama de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional toma este viernes declaración a Simon Lendeert Verhoeven, considerado el presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra. El empresario holandés vuelve a la Audiencia Nacional después de haberse negado a declarar sin conocer su abogado la causa. Ahora tendrá la oportunidad de desvelar si parte de ese rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue destinado a amortizar la deuda previa de la aerolínea.
Su declaración debería servir para arrojar luz sobre la ingeniería financiera de la compañía, los movimientos previos al rescate aprobado por el Gobierno. El juez Calama intenta saber si ese dinero se usó para pagar los préstamos pendientes de la compañía negociados por Verhoeven, algo que parece ya evidente después de que los ex directivos de la compañía hayan asegurado que la SEPI conocía que 19 de esos 53 millones se dedicaron a pagar varias deudas.
Los investigadores de la UDEF de Policía Nacional situaron a Verhoeven al comienzo de la investigación, cuando la Fiscalía Anticorrupción española, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó en octubre de 2024 una querella contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
Hay que recordar que en esta causa se encuentra investigado el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta intermediación, a través de la empresa de Julio Martínez Martínez, para que la SEPI agilizase el rescate de la aerolínea.
En esa querella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de «una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro» y la existencia de tres préstamos a la aerolínea negociados por el financiero holandés Simon Verhoeven, que ahora deberá explicar su papel en todo este asunto, mientras Reyes continúa en paradero desconocido.
Verhoeven apareció en la investigación de Estados Unidos, junto a Rodolfo Reyes, que entonces era accionista mayoritario de Plus Ultra, señalado por las autoridades de EEUU como presunto beneficiario de «una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro» a través de un país árabe, y la existencia de al menos tres de los cuatro préstamos a la aerolínea logrados por el financiero holandés.
Cooperación internacional
Decía el juez Calama mediante un auto para reclamar la testifical del financiero holandés que «en el presente supuesto, la entrega del reclamado se produce tras un procedimiento de cooperación penal internacional, existiendo indicios racionales de criminalidad por los delitos que se le imputan −apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales−, y constando un riesgo previo de sustracción a la acción de la justicia, evidenciado por la necesidad de su localización y detención fuera del territorio nacional. Tales circunstancias justifican que, una vez producido su llegada a España, sea trasladado de forma inmediata desde el aeropuerto al centro penitenciario de Soto del Real, donde permanecerá en situación de prisión instrumental, esto es, con carácter estrictamente cautelar y provisional, y únicamente a los efectos de asegurar su sujeción al proceso y la celebración de la comparecencia prevista en el art. 505 LECrim, conforme disponía el auto de fecha 12.02.2026″.
Así ocurrió pero el financiero holandés, que fue puesto en libertad con retirada del pasaporte, se negó a declarar hasta conocer la causa. Ahora han pasado 15 días y sus abogados han podido estudiar el sumario, con lo que es de esperar que declare ante Calama.
Préstamos a Plus Ultra
Plus Ultra recibió préstamos de las entidades Wailea Investment Limite, Allpa Wira Trading UK Limited, Panacorp y Valerian Corporation Limited. En primer lugar, el 28 de octubre de 2020, Plus Ultra recibió de Wailea una financiación por importe de 500.000 dólares. Nada más recibir el primer pago del gobierno español la compañía devolvió ese medio millón de dólares. En realidad 522.379,73 dólares, pues hay que sumar los intereses.
El segundo financiador, el 20 de noviembre de 2020, fue Allpa Wira, de quien obtuvo otros 500.000 dólares. El ex presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ya dijo en su declaración ante el juez que «la devolución de la financiación vinculada a Allpa Wira presentó una operativa singular, al haberse producido varios intentos fallidos antes de que la transferencia final fuera abonada correctamente. (…) Finalmente, el 4 de mayo de 2021, Plus Ultra realizó una quinta transferencia por importe de 519.983,01 dólares estadounidenses, nuevamente desde la cuenta de BBVA con destino a SBM Bank Mauritius, en Mauricio. Esta fue la transferencia que finalmente llegó a la cuenta destinataria».
En tercer lugar, el 4 de enero de 2021, Plus Ultra recibió una financiación de Panacorp por importe de 450.000 euros. «Aunque la operación se relaciona con Panacorp, el ingreso fue ordenado por Probitas Fidelis, desde Portugal, a través de Banco Santander (…). Tras la recepción del primer tramo de financiación pública, Plus Ultra procedió a la devolución de este préstamo. El 24 de marzo de 2021, desde Banco Santander, efectuó una transferencia por importe de 545.222,59 dólares estadounidenses a favor de Andcapital Bank (…) en Puerto Rico. La devolución se realizó en dólares a petición de Panacorp, para lo cual se adquirieron dólares con el importe a devolver en euros y se transfirió el contravalor resultante», añaden.
La cuarta financiación fueron en realidad dos desde Valerian. La primera tuvo lugar el 29 de enero de 2021, por importe de 450.000 euros, remitida desde Turquía a través de Vakif Katilim Bankasi. La segunda se produjo el 25 de febrero de 2021, también por importe de 450.000 euros, abonada en la misma cuenta. (…) La devolución de las dos financiaciones de Valerian se produjo el 24 de marzo de 2021, (…) con destino a Bank Money Corp, en Gibraltar. La primera transferencia ascendió a 461.693,34 euros y la segunda a 459.176,79 euros, sumando ambas 920.870,13 euros«.
Ahora, sólo faltaría localizar y lograr la extradición de Rodolfo Reyes para completar el círculo que gestó el rescate de la aerolínea, una vez que los ex directivos de la compañía, Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, hayan aceptado colaborar con la Justicia y Verhoeven se disponga a declarar.
