Toda la trama de corrupciĆ³n y estafa que se tejiĆ³ en torno a la aplicaciĆ³n mĆ³vil Shasta, creada por el venezolano Leonardo Montbrun y el espaƱol Alex Sicart y que ahora es investigada por las autoridades en EspaƱa, debiĆ³ haber hecho saltar todas las alarmas dentro de la banca espaƱola, que al parecer no se percatĆ³ de lo que sucedĆa y permitiĆ³ que entrara al sistema financiero dinero proveniente de Venezuela, sospechoso de lavado.
Si bien en cierto que inicialmente la aplicaciĆ³n era para que los venezolanos pudieran hacer llegar remesas a sus familiares en Venezuela, cuando Shasta comenzĆ³ a operar en ese paĆs, permitĆa que se enviaran hasta 10.000 euros mensuales a cuentas en EspaƱa, a travĆ©s de la intermediaciĆ³n de la compaƱĆa Easy Payment & Finance. De esta manera el dinero salĆa de Venezuela sin mayor justificaciĆ³n que la que les pedĆan en Caracas para hacer el depĆ³sito o el registro en la app, que en todo caso solo era un documento de identidad.
Esto hecho, sin duda alguna tuvo que haber hecho saltar las alarmas dentro del sistema bancario, porque de acuerdo con la legislaciĆ³n espaƱola, los bancos tiene la potestad de solicitar mayores elementos que permitan la identificaciĆ³n de los clientes y verificar el origen en de los fondos, cuando se hacen transferencias por mĆ”s de 3.000 euros por trimestre natural.
De momento, es muy poca la informaciĆ³n que se ha filtrado sobre la investigaciĆ³n que llevan a cabo las autoridades en el paĆs, pero se sabe que en la Audiencia Nacional hay denuncias formuladas por vĆctimas que perdieron importantes cantidades de dinero, al hacer uso de la aplicaciĆ³n. AdemĆ”s, se sabe que por lo menos Leonardo Montbrun estĆ” solicitado y que desde Interpol constantemente solicitan informaciĆ³n a Venezuela, pues se presume que el cofundador de la aplicaciĆ³n mĆ³vil podrĆa estar escondido en su paĆs de origen.
La triangulaciĆ³n de los fondos que salĆan de Venezuela se hacĆa supuestamente a travĆ©s de la cuentas del Banco Nacional de CrĆ©dito (BNC), donde Shasta y sus fundadores disponĆan de 26 cuentas bancarias para movilizar todo el dinero que las personas depositaban a travĆ©s de la app o depositĆ”ndolo en efectivo en las sucursales del banco o la sucursal de Shasta, ubicada en Caracas.
Cuando se hizo el lanzamiento en Venezuela, los fundadores de Shasta dijeron que solo en EspaƱa ya tenĆan mĆ”s de 10.000 personas suscritas para hacer uso de la herramienta que les permitĆa enviar a Venezuela remesas a sus familiares.
En Venezuela nunca se ofrecieron detalles sobre el por quĆ© se habĆan suspendido las operaciones de Shasta Technologies sucursal Venezuela. Simplemente se dijo que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) detectĆ³ una serie de irregularidades en la administraciĆ³n de acceso a la plataforma, segĆŗn la resoluciĆ³n 056.21 con de fecha 28 de julio de 2021, apenas un aƱo y un mes despuĆ©s que se le otorgĆ³ a la empresa la operaciĆ³n en Venezuela.
En la nota de prensa de Sudeban, en ese momento, lo que se seƱalĆ³ eran las debilidades de la plataforma a nivel tecnolĆ³gico, pero nunca se hizo referencia al tema de la debilidad para fiscalizar el origen de los recursos que salĆan de Venezuela a travĆ©s de la herramienta.
Sin embargo, es evidente que hay muchas mĆ”s probabilidades de que se haga justicia en EspaƱa y que en algĆŗn momento trascienda informaciĆ³n sobre quiĆ©nes habrĆan sido las personas afectadas por la plataforma y quiĆ©nes estaban detrĆ”s de las operaciones que realizaba Shasta Technologies en este paĆs, pues la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Supremo espaƱol permite que se investigue los delitos de corrupciĆ³n y blanqueo de capitales precedentes, que se cometan fuera de EspaƱa, siempre y cuando haya una empresa espaƱola implicada en la trama y en este caso, mĆ”s allĆ” de las denuncias que pudiesen haber formulado las vĆctimas, hay un hecho cierto y es que se movieron recursos desde Venezuela, con la intermediaciĆ³n de una compaƱĆa espaƱola.
En cuanto al seguimiento que se la hace dentro del sistema financiero a este tipo de transacciones, una vez que se realiza la transferencia, por un monto establecido por la legislaciĆ³n, el banco receptor estĆ” en la obligaciĆ³n de notificar los detalles de esta operaciĆ³n al Banco de EspaƱa; posteriormente es el Banco de EspaƱa que se encarga de trasladar la alerta a la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda y es desde ese organismo que se inicia la investigaciĆ³n y se piden las explicaciones a quiĆ©n haga la transferencia.
En principio, habrĆ” que indagar sobre la cantidad de vĆctimas de la red de estafa de Shasta y la cuantĆa del dinero que quedĆ³ en manos de Leonardo Montbrun cuando desapareciĆ³, pero lo mĆ”s importante que podrĆan hacer las autoridades espaƱolas es rastrear todos esos fondos que salieron desde Venezuela, con destino a sistema financiero espaƱol, procedente de actividades irregulares cometidas por funcionarios del rĆ©gimen de NicolĆ”s Maduro.