La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 27 personas en la operación Amarelo-Zielo contra el narco y el blanqueo, coordinada por Europol. El dispositivo se ha desarrollado de forma simultánea en España y en la República Dominicana y ha contado con la participación de la Policía Judiciária de Portugal, según el balance difundido por la Policía Nacional.
El mapa de las 27 detenciones, provincia por provincia
De los 27 arrestados, 26 se han producido en España y uno en la República Dominicana. El desglose oficial por provincias es el siguiente:
- Madrid: 14 detenidos.
- Ibiza: 4 detenidos.
- Almería: 3 detenidos.
- Málaga y León: 2 detenidos en cada provincia.
- Pontevedra: 1 detenido.
Madrid concentra la mitad de las detenciones practicadas en territorio español, con 14 arrestos, y le siguen Ibiza, con cuatro, y Almería, con tres. Málaga y León suman dos cada una, mientras que en Pontevedra se ha practicado un único arresto. A esa lista se añade el detenido en la República Dominicana.
A los detenidos se les atribuyen, sin condena firme, delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Todos ellos mantienen la condición de presuntos autores (las personas a las que se atribuyen unos hechos sin que exista aún una sentencia) mientras la investigación siga su curso.
El blanqueo de capitales (el conjunto de operaciones destinadas a dar apariencia legal al dinero procedente de actividades delictivas) es el segundo eje de la investigación, junto al tráfico de estupefacientes. Los cuerpos intervinientes enmarcan los hechos en una organización criminal con presencia en varios países.
Según fuentes de la investigación sin confirmación oficial, la trama habría canalizado parte del dinero hacia promociones inmobiliarias de lujo, y urbanizaciones enteras, un mecanismo que los investigadores describen como una lavadora de millones de euros. Ninguno ha sido condenado.
La operación se salda con 27 detenidos y 38 registros simultáneos en España y la República Dominicana.
Qué se ha intervenido en los 38 registros simultáneos
Los agentes han practicado 38 entradas y registros simultáneos en ambos países, una diligencia (la inspección de un inmueble en el marco de la investigación) que se ha desarrollado al mismo tiempo en las dos naciones. En las diligencias han participado efectivos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Judiciária de Portugal, de acuerdo con los datos de la Guardia Civil.
- 40 vehículos de alta gama.
- Dos embarcaciones.
- Seis armas de fuego, una de ellas de guerra.
- Criptoactivos por un valor superior a 1,3 millones de dólares.
- Más de 270.000 euros y más de 76.000 dírhams.
El importe de los criptoactivos intervenidos supera 1,3 millones de dólares, una cantidad que se suma al efectivo aprehendido en euros y en dírhams. Las cifras son las del balance oficial.
En qué punto está la investigación
El balance difundido por los cuerpos intervinientes no detalla la situación procesal exacta de los 27 arrestados ni si alguno de ellos ha pasado ya a disposición judicial. La operación ha requerido la coordinación de España, Portugal y la República Dominicana bajo el paraguas de Europol, la agencia de cooperación policial de la Unión Europea.
Los datos facilitados no permiten saber si la investigación permanece abierta ni si están previstas nuevas actuaciones. Tampoco se ha informado del destino de los bienes intervenidos ni de la fase en la que se encuentra el procedimiento. En este tipo de operaciones, la fase de instrucción (la parte del proceso penal en la que el juez investiga los hechos) se prolonga habitualmente durante meses antes de que llegue el juicio oral.
El dispositivo se ha dado a conocer este viernes y es, hasta el momento, el único dato oficial disponible. Los 27 detenidos mantienen la condición de presuntos autores, ninguno de ellos ha sido condenado y no se ha precisado si la autoridad judicial ha adoptado medidas cautelares. Por ahora, eso es lo confirmado.
