El informe de la UDEF de Policía Nacional del pasado 22 de abril recogía en uno de sus apartados los «beneficiarios finales de los fondos canalizados a través de la estructura societaria». En esas páginas se recogían todos los ingresos recibidos por el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entre los años 2020 y 2025 con diversos orígenes. Fueron un total de 2.243.401,10 euros abonados por un total de siete empresas.
Los agentes que realizaron la investigación sostienen en su informe para el juzgado central de instrucción 2 de la Audiencia Nacional que «en los apartados precedentes se ha dado cuenta del flujo de fondos canalizados hacia la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez, con origen en Plus Ultra Líneas Aéreas, ya fuera de manera directa, a través de Caleton Consultores o Summer Wind, o con origen en terceras sociedades como Inteligencia Prospectiva, Sosftgestor o Grupo Aldesa».
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ya realizó un estudio fecha el 25/02/2026, donde se recogieron todos los análisis de cuentas bancarias, además de información de inteligencia financiera. La ONIF concluyó que el principal pagador en las cuentas de Zapatero entre 2020 y 2025 fue Análisis Relevante, «la cual realiza pagos por importe de 707.467,58 euros», dice la UDEF.
Además, identificaron a los «principales proveedores del entorno societario, siendo los que se reciben el mayor volumen de pagos los siguientes:
· José Luis Rodríguez Zapatero (418.000 euros)
· Whathefav S.L (242.423,50 euros)
· Viajes Zafiro S.L (197.417,75 euros)
· Compañía Inversora de Superficies , SLU (187.550 euros), sociedad integrada en el entorno societario de Julio Martínez Martínez.
«En cuanto a José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav, el análisis de las cuentas bancarias (…) y (…), tituladas por Análisis Relevante, reflejan pagos al primero por importe de 458.980 euros y a la mercantil por importe de 239.755,01 euros».
La empresa de las hijas de Zapatero
Whathefav, la sociedad de las hijas de Zapatero, que tendrán que prestar declaración dentro de unos días ante el juez Calama, habría recibido «otros 20.993,50 euros de Agropecuaria Lucena y 18.150 euros de Pickshop, otras sociedades controladas por Julio Martínez Martínez».
Sin embargo, en la información fiscal se refleja que «en el ejercicio 2020 la mercantil Agropecuaria Lucena, sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez, habría abonado a Whathefav la cantidad de 20.993,50 euros, cantidad no reflejada en la cuenta (…) titulada por Agropecuaria (en esta cuenta solo se refleja un pago de 993,50 euros de 14/12/2020, que no ha sido contabilizado en el total)».
Información bancaria de Zapatero
Luego los agentes de Policía analizaron la información bancaria del ex presidente Zapatero y su entorno familiar más cercano, su esposa y sus hijas. «Concretamente, en la cuenta (…), titulada por José Luis Rodríguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa Díaz, constan abonos con origen en la cuenta (…) titulada por Análisis Relevante por importe de 445.200 euros, en el periodo comprendido entre el 11/03/2021 y el 20/06/2025″.
Los expertos de la UDEF cotejaron «esta inteligencia financiera con la información bancaria disponible» y «se observa que la información bancaria abarca también el año 2020 (tres transferencias por importe total de 29.680 euros) y que en la información de inteligencia financiera no se contempla una transferencia por importe de 15.900 euros de fecha 28/03/2023, de Alfonso Díazgranados de 27/04/2020 a favor de Whathefav por importe de 20.000 euros, que carece de reflejo en la información tributaria del ejercicio 2020″.
Los investigadores apuntaron la posibilidad de que «los 20.000 euros abonados por Danilo Díazgranados fueran declarados e imputados como un pago realizado por el entorno societario de Julio Martínez Martínez a Whathefav, tratando de opacar el auténtico origen de los fondos (sobre esta transferencia, se informó en el oficio 1329/26 UDEF-BBCA de 19/03/2026, presentado ante ese Juzgado)».
La conclusión fue que «teniendo en cuenta el conjunto de información disponible, Análisis Relevante habría abonado a José Luis Rodríguez Zapatero un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025″.
Continuando con la información de inteligencia financiera, «el resto de transferencias recibidas procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual del expresidente, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico».
Los agentes metieron detalles de las transferencias más relevantes recibidas en cuentas del ex presidente del Gobierno:
El abono de 55 transferencias por importe total de 851.180€, remitidas por la mercantil Kreab Iberia S.L.
El abono de 37 transferencias por importe total de 649.552€, remitidas por la mercantil Thinking Heads Group S.L.
El abono de 37 transferencias por importe total 352.980€, remitidas por la mercantil The Global Analysis & Trends in Emerging Regions.
El abono de 3 transferencias por importe total 200.000€, remitidas por la mercantil Focus Social Research SAC.
El abono de 27 transferencias por importe total 159.034,45€, remitidas por la mercantil Chinalink Asia Holdings Limited.
El abono de 3 transferencias por importe total 104.410€, remitidas por la mercantil Mimo Advisors S.L.
El abono de 7 transferencias por importe total 105.000€, remitidas por la mercantil Kreab Worldwibe AB.
El abono de 1 transferencia por importe total 53.000€, remitidas por la mercantil Bright Digital Solutions S.L.
El abono de 1 transferencia por importe total 49.758,34€ remitidas por la mercantil Yuewee International Trade Limited.
El abono de 1 transferencia por importe total 47.120,27€ remitidas por la mercantil Zayed Award For Human Fraternity.
El abono de 2 transferencias por importe total 31.766,04€, remitidas por la mercantil Thinking Heads Americas LLC.
Como se ha indicado, según inteligencia financiera, el grupo Thinking Heads habría abonado a José Luis Rodríguez Zapatero un total de 681.318,04 euros, mientras que el Gate Center le habría abonado otros 352.980 euros».
Los investigadores recogieron también que «la mercantil Inteligencia Prospectiva abonó 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros al Gate Center. Además, consta en las presentes diligencias el informe 51 de la Unidad adscrita de la ONIF a la Fiscalía Anticorrupción, en la que se indica que el Gate Center habría remitido 171.727 euros a Whathefav, mientras que Thinking Heads Group le habría remitido otros 12.297 euros».
Inteligencia Prospectiva
Es decir, la sociedad Inteligencia Prospectiva, «sociedad sin prácticamente ingresos al margen de las aportaciones de sus socios y con un volumen de movimientos en cuentas de 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025, remite, en dicho periodo, 368.258,72 euros a Análisis Relevante, 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros a Gate Center (en total, casi 1,2 MM de euros)», explican los agentes.
Por otra parte, Análisis Relevante, empresa bajo control de Julio Martínez Martínez, «remite fondos por importe de 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y de 239.755 euros a Whathefav. Gate Center, organización vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero y Daniel Romero-Abreu, remite 352.980 euros al propio Zapatero y 171.727 euros a Whathefav«, continúa el citado informe policial.
Finalmente, el grupo Thinking Heads, «vinculado a Daniel Romero-Abreu, habría abonado a José Luis Rodríguez Zapatero un total de 681.318,04 euros y 12.297 euros a Whathefav», añaden.
La Policía averiguó también que «la cuenta (…) actuaba, como se ha indicado, como receptora de las transferencias de terceros». Es decir, que «los fondos no permanecían en esta cuenta, sino que era derivados a otras cuentas también titulada por José Luis Rodríguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa Díaz, en concreto las cuentas con numeración (…), (…), (…) y (…)».
Los agentes señalan en este informe que el matrimonio adquirió «un inmueble en la calle (…) de Madrid el 26/02/2024 por un precio de compraventa de 580.000 euros. El Banco Santander concedió un préstamo hipotecario para esta operación por
importe de 500.000 euros, cancelado anticipadamente el 16/01/2025 mediante transferencia de 498.000 euros procedente de la cuenta (…), figurando como ordenante de la misma María Sonsoles Espinosa Díaz».
Por otro lado, las cuentas de las hijas de Zapatero también registraron movimientos. «En concreto, la cuenta (…), titulada por Laura Rodríguez Espinosa, habría recibido 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Por su parte, la cuenta (…), titulada por Alba Rodríguez Espinosa, recibiría 199.904,25 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas consta como autorizado José Luis Rodríguez Zapatero».
