La jueza instructora del caso Novo Banco ha cerrado el sumario y lo ha remitido a la Audiencia Provincial de Cantabria para su enjuiciamiento. La resolución, notificada recientemente y contra la que cabe recurso, coloca en la Sección Tercera del tribunal provincial la decisión sobre el gestor financiero de la oficina de Santander, investigado por un presunto desvío de las inversiones de sus clientes.
Qué ha decidido la jueza con el sumario
La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado terminado el sumario —la fase de investigación del proceso penal— por delito continuado de estafa, falsificación por particular de documento mercantil, y administración desleal. El auto —resolución judicial que no pone fin al proceso pero adopta una decisión sobre él— abre paso al juicio oral, y contra él cabe recurso.
Con esta decisión, el procedimiento abandona la fase de instrucción y pasa a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria. Ese órgano deberá pronunciarse sobre la conclusión del sumario, dar traslado a las partes para que presenten sus escritos de acusación y defensa y fijar después la fecha de la vista oral.
ABANCA entra en la causa como responsable civil subsidiaria
La magistrada ha declarado a ABANCA responsable civil subsidiaria, es decir, la entidad que respondería del pago de la indemnización solo si el responsable principal no lo hace. La decisión se apoya en el contrato de compraventa: según el auto, ABANCA adquirió Novo Banco «como una unidad de negocio en funcionamiento continuo».
El auto añade que la compradora se convirtió tras la operación en «único deudor de las obligaciones asumidas» y adoptó «en su totalidad la posición contractual del vendedor en virtud de todos y cada uno de los contratos transmitidos». Por ese motivo, la jueza acuerda que ABANCA «se integre en la pieza separada de responsabilidad civil en calidad de responsable civil subsidiaria».
Ese pronunciamiento ha sido recurrido por ABANCA, según recoge la propia resolución. En el mismo auto, la instructora mantiene la causa contra NOVO BANCO como responsable penal por un presunto incumplimiento grave de sus deberes de supervisión, vigilancia y control.
El recurso ya está presentado.
El sumario queda cerrado: el caso Novo Banco ya no está en manos de la instructora, sino de la Audiencia de Cantabria.
La investigación sostiene que el gestor financiero distribuía de forma arbitraria los retornos de las inversiones en productos derivados que realizaba en nombre de los clientes de su cartera. Según lo actuado, llegado el vencimiento esa distribución generaba perjuicios económicos a la mayoría de sus clientes y beneficios para sus familiares.
Los familiares del gestor y las cifras de la causa
La causa se dirige también contra la esposa, el padre y los tres hermanos del gestor financiero, señalados como partícipes a título lucrativo, es decir, quienes reciben un beneficio económico del delito sin intervenir en su ejecución. Las cantidades que presuntamente percibieron suman 1.680.300 euros.
Los perjudicados son 84, entre particulares y entidades, y las reclamaciones suman 38.497.283 euros. El procedimiento arrancó en 2020 con una denuncia de la Fiscalía contra el gestor, que previamente había remitido al Ministerio Público un escrito en el que relataba unos hechos presuntamente delictivos.
La pieza separada de responsabilidad civil determinará quién afronta esas indemnizaciones. La inclusión de ABANCA en ella es justamente el punto que la entidad ha llevado al recurso.
Qué pasa ahora en la Audiencia de Cantabria
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria debe resolver ahora sobre la conclusión del sumario dictada por la instructora. Después llegará el turno de los escritos de acusación y defensa. Solo entonces se señalará la vista oral. No hay fecha para la vista oral. La causa sigue abierta contra el gestor, contra la entidad y contra los familiares citados, y ninguna de esas partes ha sido aún juzgada.
⚖️ Datos del caso
- Órgano judicial: Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander; enjuiciamiento en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
- Fase procesal: Sumario concluido y remitido al órgano enjuiciador; el auto es recurrible.
- Implicados: El gestor financiero de la oficina de Santander, investigado; NOVO BANCO, como responsable penal; ABANCA, como responsable civil subsidiaria; cinco familiares del gestor, como partícipes a título lucrativo.
- Delitos investigados: Delito continuado de estafa, falsificación por particular de documento mercantil y administración desleal.
- Próximos pasos: La Audiencia debe pronunciarse sobre la conclusión del sumario y fijar después la fecha de la vista oral.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La jueza instructora del caso Novo Banco ha dado por concluido el sumario y lo ha remitido a la Audiencia de Cantabria.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El gestor de la oficina de Santander, cinco familiares, NOVO BANCO y ABANCA, esta última como responsable civil subsidiaria.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La Sección Tercera de la Audiencia debe validar la conclusión del sumario y señalar la vista oral.
