La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Ibiza a cuatro personas en una macrooperación antidroga contra una red internacional de blanqueo de capitales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra una red internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales coordinada por Europol.
- ¿Dónde y cuándo? Ibiza, Madrid, Málaga, Pontevedra, Almería, León y República Dominicana. La investigación arrancó en septiembre de 2023.
- ¿Qué resultado? 27 detenidos, cuatro de ellos en Ibiza, 38 entradas y registros simultáneos y el bloqueo de 70 inmuebles y 16 villas de lujo.
El operativo, coordinado por Europol y dirigido por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, se ha saldado con 27 arrestados: 26 en España y uno en República Dominicana. Además de los cuatro arrestos practicados en Ibiza, la investigación ha llevado a detenciones en Madrid, Málaga, Pontevedra, Almería y León. Los cuatro detenidos en la isla están investigados por su presunta integración en la estructura financiera de la red y ninguno de ellos ha sido condenado.
En la isla se han practicado ocho registros, dentro de un dispositivo que ha incluido 38 entradas y registros simultáneos en España y República Dominicana.
Ocho registros en Ibiza y una red extendida por seis provincias
Según la investigación, la organización había establecido entre 2020 y 2021 rutas para introducir cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos. Para ello empleaban técnicas como el «gancho ciego», el rip off o el «preñado», que permiten ocultar la droga dentro de la carga legal y abastecer después a organizaciones asentadas en España.
La investigación, iniciada en septiembre de 2023 a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptada, permitió relacionar a la organización con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá con un peso conjunto superior a 1.500 kilos.
La operación ha permitido acordar la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo, además de bloquear 26 cuentas bancarias de la red.
El núcleo del entramado era el sector inmobiliario de lujo. Según los investigadores, la organización canalizaba millones de euros a través de sociedades mercantiles dedicadas a promociones inmobiliarias, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid, con el objetivo de ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles y mezclar los beneficios del narcotráfico con fondos de otros grupos criminales.
Villas de lujo, criptoactivos y el modelo «crime as a service»
Durante los registros se han intervenido 271.521 euros, 76.425 dirhams, 1.175 dólares y más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos. Los agentes han incautado además seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra, un silenciador, armas prohibidas y más de 800 cartuchos.
En el ámbito patrimonial se han intervenido 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones, junto al bloqueo de 26 cuentas bancarias y más de un centenar de personas jurídicas. La capacidad del entramado para mover y ocultar dinero llevó a sus integrantes a ofrecer sus servicios a otras redes, un modelo conocido como crime as a service (crimen como servicio) por el que cobraban comisiones por canalizar dinero procedente de otros grupos dedicados al tráfico de drogas.
El Contexto Operativo
El blanqueo de capitales asociado al narcotráfico es hoy una de las líneas de investigación que más recursos concentra en el Ministerio del Interior. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la unidad de la Policía Nacional especializada en delitos económicos y blanqueo de capitales) es la encargada de rastrear el rastro del dinero en este tipo de tramas.
En esta operación, la UCO (Unidad Central Operativa, el cuerpo de élite de la Guardia Civil para la investigación compleja) ha trabajado junto a los agentes de la Policía Nacional desplegados en Baleares, en un dispositivo coordinado con Europol y con las autoridades de República Dominicana.
El balance —27 detenidos, más de 1.500 kilos de cocaína vinculados a la red y 70 inmuebles bloqueados— responde a un patrón que se repite: las organizaciones que trafican con droga diversifican después sus inversiones en el ladrillo y en los activos digitales para reintroducir el dinero en el circuito legal. La investigación arrancó en septiembre de 2023 y ha exigido tres años de trabajo sobre plataformas de mensajería encriptada, un terreno en el que las unidades especializadas de ambos cuerpos acumulan experiencia desde hace una década.
La investigación continúa abierta. Se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención y no se descartan nuevas actuaciones ni arrestos en los próximos meses, según el balance oficial de la operación. El caso queda ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá valorar el volumen de patrimonio bloqueado, cifrado en 70 inmuebles y 16 villas de lujo, uno de los apartados más relevantes de una actuación policial que ha exigido la coordinación simultánea de dos cuerpos, una agencia europea y las autoridades judiciales de dos países.
