La representación procesal de Simon Leendert Verhoeven ha presentado ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional un escrito para pedir una prórroga de los diez días dados por el instructor del Caso Plus Ultra para que aportase una serie de documentos que el considerado financiador de la compañía aérea se comprometió a aportar ante el juez, que investiga el rescate de 53 millones de euros realizados por la SEPI, con la presunta intermediación del ex presidente Rodríguez Zapatero.
Simon Leendert Verhoeven declaró en la Audiencia Nacional el 16 de octubre de 2026, y entonces el juez le requirió que aportara en
el plazo de diez días la siguiente documentación:
a) Relación de los clientes con los que trabajó en la República Bolivariana de Venezuela.
b) Documentación de sus relaciones comerciales con D. Luis Felipe Baca Arbulu.
c) Dossier del análisis efectuado sobre Plus Ultra antes de que se concedieran los préstamos.
d) Identidad del joyero colombiano al que se hizo referencia durante la declaración.
Este último punto teniendo en cuenta las joyas encontradas en poder de Rodríguez Zapatero puede ser un factor importante a tener en cuenta.
Dice la abogada española de Verhoeven que «mi representado ya está recopilando la documentación requerida. Se hace constar que quiere colaborar plenamente con la investigación y aportar al Tribunal toda la información que pueda ser útil para esclarecer los hechos».
Pero también aduce la letrada que «el Sr. Verhoeven está teniendo dificultades para acceder a esa documentación, porque actualmente reside en Palma de Mallorca, mientras que sus oficinas profesionales están en Ginebra (Suiza)». Además, en la «entrada y registro practicada en Ginebra en fecha 10 de octubre de 2024 se intervinieron todos sus dispositivos electrónicos y documentos, incluidos los que contienen la información que ahora se le requiere por este Ilmo. Tribunal».
Por todo ello, el financiero holandés solicita «un plazo adicional para recuperar la documentación, no pudiendo aportarla con la rapidez que desearía». Por tanto, la abogada interesa que «se conceda a mi representado un plazo adicional para aportar la documentación objeto del requerimiento, que será aportada a la mayor brevedad posible».
Otras diligencias en Plus Ultra
La letrada aprovecha el escrito para informar de que «habiendo recibido traslado del escrito presentado por la representación procesal de D. Roberto Roselli Miele en fecha 28 de octubre de 2026 en el que interesa una serie de diligencias de investigación relacionadas con los contratos de préstamo realizados en los años 2020 y 2021 por Wailea Investment LTD, Allpa Wira Trading LT y Valerian Corporation LTD, esta parte se adhiere a dicha petición de diligencias de investigación al considerarlas de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados». Roberto Roselli era el director comercial de la aerolínea cuando fue rescatada por la SEPI.
Hay que recordar que el financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, investigado por su presunta implicación en el entramado financiero vinculado a Plus Ultra, ingresó el pasado 23 de septiembre en la prisión madrileña de Soto del Real tras ser detenido en Alemania. El empresario está siendo investigado por su relación con los préstamos concedidos a la aerolínea a través de sociedades vinculadas al comercio de oro y materias primas.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó su ingreso en prisión de forma «instrumental», con carácter estrictamente cautelar y provisional, hasta que fuera puesto a disposición judicial. Tras su comparecencia al día siguiente, quedó en libertad pero sin poder abandonar España.
