El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el Caso Koldo, no realizó retiradas de dinero en efectivo de sus cuentas en el cajero automático durante los años 2021 y 2022. Hay que recordar que Villalba está investigado por haber proporcionado teléfonos de seguridad a Koldo García y Víctor de Aldama, ambos juzgados en el juicio del Caso Koldo ante el Supremo. Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado ante el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional.
La UCO explica en el documento que se ha solicitado a la AEAT la información financiera relativa a los ejercicios 2017-2024 tanto del comandante de la Guardia Civil como de su esposa. Villalba fue detenido el 3 de marzo de 2024 dentro de la operación Delorme de la Guardia Civil por el Caso Mascarillas o Caso Koldo.
Dice el informe que «Aldama, como cabeza de una presunta organización criminal, articuló una estructura financiera y societaria de alcance tanto nacional como internacional (…) a quienes empleó para múltiples tareas, siendo la más relevante a los efectos del presente la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo a Rubén.
De esta manera, «Rubén habría recibido una contraprestación económica cuya finalidad primordial era asegurar la seguridad de la organización». El informe 207/2024 reveló estas actividades «circunscribiéndose a tres acciones: la recepción de pagos provenientes directamente de la presunta organización criminal entre los años 2021-2023; la facilitación de una línea de comunicaciones segura para sus miembros; y la adopción de medidas de seguridad, ejecutadas en favor de la presunta organización criminal».
Movimientos de cuentas durante el Caso Koldo
La UCO sostiene que «se realizó un análisis de cuentas centrado en los movimientos que pudieran estar relacionados con operaciones en efectivo por parte del núcleo familiar del investigado, que evidenció ingresos de origen desconocido por valor de 145.049 euros dentro del tramo temporal analizado (2017-2023)». La posición patrimonial del investigado corresponde a la fecha de su detención, el 3 de marzo de 2024.
La relación de Villalba con Aldama habría comenzado en septiembre de 2019, «habiéndose detectado indicios de pagos en efectivo del segundo al primero a partir de 2021», según el informe de la UCO. Además, «analizando las retiradas de efectivo, se apreció un notable descenso en las mismas a partir de 2018, llegando a ser nulas en 2021 y 2022».
«Como se pudo observar, se ingresó más efectivo del que se retiró en el periodo estudiado, siendo esta circunstancia llamativa por el hecho de que el matrimonio -tanto Rubén como (…)- recibió sus ingresos como trabajador por cuenta ajena y, en concreto, del sector público, siendo abonados sus rendimientos del trabajo mediante nóminas que tienen entrada por transferencia bancaria», sigue el informe.
Los compañeros de Villalba de la UCO descubrieron que hubo «abonos de origen desconocido (…) por valor total de 145.049€» y se «expuso la detección de una disminución de los gastos con tarjeta del núcleo familiar analizado. Este hecho fue acompañado, igualmente, de una reducción de las retiradas de efectivo en cajero, llegando a ser nulas en 2021 y 2022 (…). Todo ello reforzó la hipótesis criminal de que por parte de la presunta organización criminal se habrían realizado pagos a Rubén en contraprestación por sus actuaciones en beneficio de la misma».
Los investigadores reseñaron que «a pesar de haberse detectado ingresos en efectivo netos por valor de, al menos, 145.049€, no se tiene constancia de que se haya realizado declaración alguna de los mismos por parte del investigado a la Agencia Tributaria».
El informe incluso destaca una operación del año 2020, cuando menos curiosa, «un individuo le imputa 14.000,80 euros, presumiblemente relacionada con el pago de la instalación de un ascensor en su domicilio habitual». Pero justo antes hubo un «movimiento que consistió en dos transferencias de igual concepto, «ascensor (…) por valor de 7.000€ sumando un total de 14.000€ efectuadas los días 9 de diciembre de 2020 y 1 de enero de 2021″.
«Lo interesante de esta operativa reside en que, momentos antes de realizar cada transferencia, se realizaron ingresos en efectivo por la misma cuantía. El 9 de diciembre de 2020 se produjeron tres ingresos en efectivo (sin concepto) en las cuentas bancarias del matrimonio, con un sumatorio total de 7.000€, repitiéndose la operación el 1 de enero de 2021. En esta segunda ocasión, los ingresos fueron conceptuados como «Navidad y nacimiento de (…)», si bien el hijo del matrimonio nacería tres meses después», registraron los agentes de la UCO.
Los investigadores consideraron relevante estos movimientos «por la posible utilización del efectivo para enfrentar también gastos de elevado importe, como en este caso», añaden.
Para poner disponer de elementos de investigación se solicitaron tres tipos de bienes muebles: saldos en cuentas bancarias, vehículos y objetos de lujo. Las cuentas bancarias eran un total de 14 y otras 5 ya cerradas. El saldo total de todas las cuentas arrojó la cifra de 495.182,25€, casi medio millón de euros. El coche de la pareja es un seat Ibiza tasado en apenas 1.180€. Entre los objetos de lujo detectados por la UCO se encontró un reloj de la marca Rolex por 10.000 euros de valor, adquirido por el comandante Villalba en el año 2022.
