El juez Ismael Moreno, que investiga la pieza separada del Caso Koldo sobre el presunto cobro de mordidas por la concesión de obras públicas, por parte de una organización a cuyo frente estaría Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue un total de 20 cuentas en cinco entidades bancarias no solo de Santos Cerdán sino también de sus familiares cercanos.
El magistrado ha expedido un mandamiento judicial a BBVA, Caixabank, Banco Santander, Caja Rural del Sur y Caja Rural de Navarra para que faciliten «información obrante en sus archivos sobre los productos financieros relacionados obtenida en el momento de la contratación de cada producto por el cliente, identificación de los titulares y personas autorizadas (nombre y apellidos, documentos de identificación, teléfonos de contacto, e-mail, domicilios fiscales, sociales o físicos, dirección de correspondencia, tarjetas de débito o crédito expedidas con identificación de sus titulares), así como el estado en el que se
encuentren dichos productos».
Y aclara que «esta documentación e información debe ser facilitada por los Servicios Centrales, no debiendo comunicarse a las
oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria no con el titular objeto del mandamiento o persona alguna ajena a la entidad, al objeto de preservar las actuaciones».
También solicita la «identificación de otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos señalados en cada caso» y «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones».
En cuarto lugar el juez Moreno pide «los movimientos realizados en dichas cuentas -saldo, ingresos y pagos- desde el día 01.01.2014 o su contratación, en caso de ser esta posterior a aquella fecha y hasta el día la fecha, identificando las cuentas de origen y destino, así como las personas físicas y jurídicas intervinientes, en virtud de la legislación existente sobre prevención del blanqueo de capitales (Real Decreto 54/05)».
Asimismo, Moreno solicita que «en el caso de cobro de cheques, aportar la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo». En sexto lugar que «directamente sea facilitada por la entidad bancaria la información sobre las transferencias SWIFT, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo, todo ello por
importe superior a 300 euros, remitiendo dicha información en formato Excel».
La información de la familia de Santos Cerdán a la UCO
Finalmente, en séptimo lugar pide el juez que «se facilite la información requerida por la Unidad policial designada en
relación con: (1) nuevos tramos de movimientos bancarios según avance la investigación y (2) ampliaciones o aclaraciones de información relativos a productos bancarios» y que la información sea remitida a la UCO.
Las cuentas investigadas pertenecen a Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, la hija de ambos, Alba, Belén Cerdán, hermana de Santos Cerdán y a su cuñado Antonio Muñoz.
El juez en el auto de 22 de julio también «comisiona a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, como unidad encargada de la presente investigación para el diligenciado de los mandamientos y a quien se remitirá directamente dicha información integrando posteriormente en diligencias todas las informaciones obtenidas».
Y finalmente advierte que «si durante la investigación realizada fueran encontrados elementos relacionados con la comisión de hechos delictivos diferentes a los establecidos en la solicitud inicial y en virtud de los cuales fueron autorizadas las mismas, se dará inmediata cuenta a este órgano judicial».
