La Policía Nacional ha desarticulado la presunta red de blanqueo conocida como ‘Banca de Dubai’, vinculada al narcotráfico internacional de cocaína. El operativo deja 21 detenidos en varios países, 14 de ellos en España, y 20 millones de euros en activos localizados. La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional ha coordinado la causa, según el comunicado oficial difundido este martes.
Qué ha confirmado la Policía Nacional sobre la operación
La investigación apunta a que la denominada ‘Banca de Dubai‘ actuaba como un entramado de blanqueo de dinero a gran escala. Estaba al servicio de organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína. La Policía Nacional relaciona a esta red con numerosos transportes de cocaína por todo el mundo, todos ellos coordinados desde la ciudad de Dubái.
Los agentes sitúan a los implicados entre los considerados ‘ases’ o números uno del narcotráfico internacional de cocaína. No se trata de una célula menor, sino de una estructura financiera que habría dado cobertura a operaciones de gran volumen. El balance provisional de la operación, según el comunicado policial, es el siguiente:
- 21 detenidos, 14 de ellos en España.
- 20 millones de euros en activos localizados.
- 19 órdenes internacionales de detención, siete ya ejecutadas.
- Cuatro presuntos narcotraficantes vinculados a la red, entre ellos el apodado ‘El Tigre’.
El operativo ha contado con agentes de la UDEF y de la Udyco de la Policía Nacional. También han participado especialistas de cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia. Todo el despliegue se ha desarrollado dentro de la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol. La Fiscalía Especial Antidroga ha asumido la coordinación judicial de todas las diligencias.
El saldo del operativo, todavía provisional, refleja la dimensión internacional de la red. Las siete órdenes internacionales de detención ya ejecutadas confirman que la causa no se limita a territorio español. Los arrestos practicados en España representan la mayor parte del total comunicado hasta ahora.
La operación deja 21 detenidos en varios países y 20 millones de euros en activos localizados, con siete órdenes internacionales ya ejecutadas.
El origen de la investigación: el asalto al buque ‘Nehir’
La operación se inició tras el asalto al buque ‘Nehir’ en el año 2021. En aquella intervención se incautaron 1.835 kilos de cocaína. Posteriormente, la organización provocó su hundimiento en las costas del puerto de Gijón. Con esa maniobra se pretendía ocultar otra partida de 1.650 kilos de cocaína, según la información facilitada por la Policía Nacional.
Ese antecedente condujo a los investigadores hasta el entramado financiero de la ‘Banca de Dubai’. La conexión entre los alijos y la red de blanqueo permitió seguir el rastro del dinero de la organización. A partir de ahí, la Fiscalía Especial Antidroga coordinó una investigación que se ha prolongado durante años y que ha requerido cooperación judicial internacional.
Detenciones internacionales y la búsqueda de ‘El Tigre’
Además de los 21 arrestos, se han emitido 19 órdenes internacionales de detención. Siete de ellas ya se han ejecutado. El balance provisional deja doce órdenes pendientes de ejecución, lo que mantiene abierta la fase de localización de los reclamados.
La investigación ha constatado la relación con la ‘Banca de Dubai’ de cuatro presuntos narcotraficantes. Entre ellos figura un ciudadano español apodado ‘El Tigre’, que continúa en búsqueda y captura. Sobre él pesa una orden de detención internacional. Las autoridades no han detallado en qué país se encuentra.
La Policía Nacional no ha dado por cerrada la operación. Las autoridades implicadas mantienen vigentes las diligencias para ejecutar las órdenes pendientes.
El comunicado policial no detalla la identidad completa de los arrestados. La Audiencia Nacional mantiene la coordinación de una causa que sigue sumando diligencias en varios países.
