La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal ligado a la denominada Banca de Dubai, considerada el banco clandestino más importante del mundo para blanquear los beneficios de los grandes capos del narcotráfico. La operación se salda con 21 detenidos, 14 de ellos en España, y la localización de 20 millones de euros en activos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Policía Nacional ha desarticulado la estructura financiera ligada a la Banca de Dubai.
- ¿Dónde y cuándo? La explotación se desarrolló el pasado 22 de julio con detenciones en España y en cuatro países más.
- ¿Qué resultado? 21 detenidos, 20 millones de euros localizados y 19 órdenes internacionales de detención emitidas.
La operación Drahab: 21 detenidos y 20 millones de euros localizados
Según la información facilitada por la Policía Nacional, la explotación de la Operación Drahab se llevó a cabo el pasado 22 de julio por agentes de la UDYCO (Unidad Central de lucha contra la Droga y el Crimen Organizado) y de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), junto a la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional.
El comisario principal Alberto Morales, al frente de la UDYCO, calificó el operativo como un “golpe importantísimo” contra la financiación de los llamados ases del narcotráfico que inundaban Europa de cocaína. “Se ha logrado atacar la financiación de los números uno del narcotráfico; durante un tiempo estaremos más seguros”, señaló.
De los 21 detenidos, 14 fueron arrestados en España. Entre ellos figura el presunto líder o bróker del narcobanco, según la Policía Nacional. Los otros siete fueron localizados en Emiratos Árabes Unidos (4), Egipto (1), Países Bajos (1) y Suecia (1).
El comisario Morales enumeró a cuatro grandes señores de la droga vinculados con el narcobanco, aunque el comunicado policial no detalla sus identidades completas. La investigación patrimonial conectó los grandes cargamentos de cocaína con la estructura financiera que los sostenía.
La conexión con el ‘Nehir’ y la dimensión internacional
Las investigaciones arrancaron tras la incautación en aguas próximas a Asturias en 2021 del buque Nehir, con casi dos toneladas de cocaína a bordo y otras 1,6 toneladas que fueron hundidas. Los agentes constataron entonces que la organización utilizaba la Banca de Dubai para blanquear los beneficios.
El golpe alcanza el corazón financiero del narcotráfico: 21 detenidos, 20 millones de euros localizados y una red que operaba desde Emiratos hasta Suecia.
Además de las detenciones, se han emitido 19 órdenes internacionales de detención, de las que siete ya se han ejecutado. La investigación ha permitido constatar la relación con la Banca de Dubai de cuatro presuntos narcotraficantes, entre ellos el español apodado El Tigre, que continúa en búsqueda y captura.
La operación contó con la coordinación de Europol e Interpol y con la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional. El comunicado policial no detalla el número total de agentes participantes.
El Contexto Operativo
El blanqueo de capitales es la fase más delicada del narcotráfico, porque permite reintroducir los beneficios ilícitos en el circuito legal. La Banca de Dubai operaba como un banco clandestino transnacional, con capacidad para mover grandes volúmenes de dinero y prestar servicios financieros a las principales organizaciones criminales.
La localización de 20 millones de euros en activos y la emisión de 19 órdenes internacionales de detención reflejan la dimensión patrimonial del golpe. Según el Ministerio del Interior, la estrategia contra la financiación del crimen organizado es prioritaria, y las investigaciones conjuntas entre la UDYCO y la UDEF se han consolidado como el modelo operativo para atacar a las redes de blanqueo.
La investigación sigue abierta. La Policía Nacional mantiene la búsqueda de El Tigre y no descarta nuevas detenciones derivadas de las órdenes internacionales pendientes. El comisario Alberto Morales subrayó que el objetivo es asfixiar la financiación de los grandes capos, y no solo interceptar los cargamentos de cocaína. Esta línea de actuación busca limitar la capacidad operativa de las organizaciones, más allá de las incautaciones puntuales de droga.
La operación Drahab se suma a la estrategia de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales del narcotráfico. La colaboración con Europol e Interpol permitió extender la actuación a jurisdicciones fuera de la Unión Europea, un elemento decisivo en un entramado que utilizaba la Banca de Dubai como nodo financiero de los principales grupos criminales.
