La Policía Nacional ha desarticulado la ‘Banca de Dubái’ del narcotráfico internacional de cocaína con 21 detenidos y 20 millones de euros en activos localizados. La macrooperación ha permitido desmantelar el brazo financiero de una estructura con capacidad para mover cocaína desde Sudamérica hasta Europa.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Policía Nacional ha desarticulado la ‘Banca de Dubái’, un entramado de blanqueo vinculado al narcotráfico internacional de cocaína.
- ¿Dónde y cuándo? Operación coordinada desde España con detenciones en varios países; la investigación parte del abordaje del buque ‘Nehir’ en 2021.
- ¿Qué resultado? 21 detenidos —14 en España—, 20 millones de euros en activos localizados y 19 órdenes internacionales de detención, 7 ya ejecutadas.
La red de blanqueo: 21 detenidos y 20 millones en activos
El dispositivo, coordinado por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, ha sido ejecutado por agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, especializada en blanqueo de capitales) y de la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de la Policía Nacional. Según el comunicado policial, la organización no solo financiaba transportes de cocaína, sino que reintroducía los beneficios mediante operaciones patrimoniales y financieras complejas.
De los 21 detenidos, 14 fueron arrestados en España y el resto en otros países. Los investigadores localizaron 20 millones de euros en activos vinculados al entramado y constataron la relación con la ‘Banca de Dubái’ de cuatro presuntos narcotraficantes de primer nivel.
Uno de ellos, el español apodado ‘El Tigre’, continúa en búsqueda y captura. Se han emitido 19 órdenes internacionales de detención, de las que siete ya se han ejecutado.
El operativo se ha desarrollado en el marco de la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol, con la participación de especialistas de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia.
La macrooperación golpea de forma simultánea el transporte de cocaína, la financiación clandestina y el blanqueo posterior de los beneficios.
El origen: el abordaje del buque ‘Nehir’ en 2021
La investigación se inició tras el abordaje del buque ‘Nehir’ en 2021. En el operativo, la Policía Nacional incautó 1.835 kilos de cocaína y detuvo a los nueve tripulantes de la embarcación, tras una travesía que había partido de Sudamérica a finales de enero de 2021.
El capitán provocó el hundimiento del barco en el puerto de Gijón para ocultar una segunda partida de 1.650 kilos de cocaína. Los investigadores acreditaron más tarde que esa carga fue recuperada por los propios delincuentes en el buque hundido, pese al riesgo que implicaba.
El plan previsto contemplaba el trasbordo de la droga en alta mar a embarcaciones rápidas para introducirla en territorio español, para lo cual contaban con lancheros gallegos encargados de la recuperación y el alijo. La instrucción ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.
El Contexto Operativo
La desarticulación de la ‘Banca de Dubái’ confirma la vocación de la Policía Nacional de atacar no solo el transporte de cocaína, sino también la capa financiera que lo alimenta. El entramado tenía capacidad para financiar operaciones de narcotráfico con sistemas clandestinos de transferencia de dinero y, posteriormente, introducir los beneficios en el circuito legal.
El resultado del dispositivo —21 detenidos, 20 millones de euros en activos localizados y 19 órdenes internacionales de detención— refleja la eficacia de la cooperación entre la Policía Nacional y Europol. La investigación sigue abierta y las órdenes de detención pendientes indican que el alcance operativo puede ampliarse en los próximos meses.
La cooperación con Europol y con los cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia ha permitido ejecutar detenciones y localizar activos en varias jurisdicciones de forma simultánea.
