La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dictado un oficio el 7 de septiembre para el juez Ismael Moreno, donde recomienda a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, que no pinche en un enlace malicioso que se hace pasar por su compañía telefónica habitual. Lo hace después de que la defensa de Alonso preguntase por el teléfono móvil y la tarjeta SIM de su defendido y si la cadena de custodia se había roto.
El 4 de septiembre el juez Ismael Moreno dictaba una providencia en la que recogía que «se libre oficio a la fuerza policial actuante (UCO) a fin de que informe sobre el estado y custodia del terminal telefónico a Joseba Antxon Alonso, así como de su tarjeta SIM, a la vista de las manifestaciones efectuadas por su representación procesal». La Fiscalía Anticorrupción no se oponía a esta petición dos días antes, el 2 de septiembre: «a fin de alejar cualquier sombra de duda sobre la custodia y conservación de los efectos intervenidos procede librar oficio a la unidad policial encargada de las investigaciones para que informe sobre el estado y custodia del terminal telefónico en cuestión, así como de su tarjeta SIM».
El agente encargado de las investigaciones respondía que «sobre este particular, se informa que la evidencia (…) correspondiente al teléfono móvil Apple Iphone 15 Pro con número de serie (…) ha permanecido en dependencias policiales desde su intervención, habiéndose garantizado en todo momento la cadena de custodia de la misma».
De esta manera, el investigador ya había cumplido con la orden judicial, pero añadió una explicación al suceso que reseñaba Antxon Alonso en su escrito: «No obstante, atendiendo al hecho de que al solicitar un duplicado de tarjeta SIM queda inutilizada la tarjeta original -imposibilitando cualquier tipo de conexión-, así como las direcciones URL recogidas en el mensaje aportado por el investigado (…) y (…), se recomienda no acceder a ninguno de los enlaces por poder tratarse de intentos de estafa, comúnmente conocidos como phishing«.
Es decir, que Antxon Alonso habría realizado un duplicado de la tarjeta SIM y habría recibido algún tipo de mensaje malicioso.
La imputación de Antxon Alonso
Alonso está imputado junto a Santos Cerdán por su participación a través de la empresa Servinabar en contratos de obras públicas. Un informe elaborado por la empresa Acciona Construcción sobre contratos, facturación y relaciones económicas vinculadas a esta empresa de Antxon Alonso reveló que la constructora habría pagado a esta sociedad, propiedad de Joseba Antxon Alonso y con quien Santos Cerdán se habría asociado, un total de 6.842.998 euros, frente a los 10.286.974 € que constan en los informes de la UCO. Esos 3,4 millones que faltan se vincularían a operaciones no relacionadas con facturación a Acciona, puesto que la constructora no tiene constancia de haber realizado esos pagos.
El documento fue presentado por la constructora a la Fiscalía Anticorrupción y hacía un análisis detallado de relaciones societarias, facturación y contratación de empresas vinculadas con el Caso Koldo. Entre ellas, Servinabar 2000, propiedad de Joseba Antxon, imputado en la causa y de Santos Cerdán, según mantiene la UCO, tras encontrar un contrato de compra venta de acciones de la sociedad. Santos Cerdán, ex diputado y ex secretario de Organización del PSOE, siempre ha mantenido que nunca tuvo acciones de Servinabar.
El documento identifica hasta 174 empresas relacionadas con las personas y entidades del Caso Koldo, mediante fuentes públicas y bases de datos comerciales, para evaluar posibles relaciones contractuales con Acciona Construcción entre 2015 y 2025.
En concreto fueron 509 facturas analizadas. La facturación total fue de 6.897.000 euros, pero había 54.503 euros retenidos, pendientes de pagar, cuando saltó el escándalo. La contratación se distribuyó en 30 proyectos, con 23 de ellos en proyectos de Acciona y 7 en UTEs participadas por la empresa. Los supuestos servicios de consultoría se referían a calidad ambiental, PRL, seguridad, obras civiles, y otros.
Informe de 160 páginas de Acciona
El informe, de 160 páginas, elaborado por la constructora recogía que «se verificaron movimientos bancarios y registros internos, confirmando pagos por 6.842.998 € frente a abonos por 10.286.974 € (UCO), con diferencias por operaciones no relacionadas exclusivamente con facturación».
También explicaban que «se ha llevado a cabo un análisis específico de los pagos efectuados a Servinabar 2000, S.L., a partir de la extracción y consolidación de información proveniente de las bases de datos de facturación empleadas por Acciona Construcción y de la documentación de soporte adicional. El objetivo fue identificar la totalidad de pagos realizados a origen a dicho proveedor, con el fin de identificar los medios de pago utilizados y comprobar su congruencia con los procedimientos de pago de Acciona Construcción».
Y añadían que «el análisis ha abarcado el periodo comprendido entre 2015 y 2025, coincidiendo con el periodo que incluye la totalidad de la facturación emitida por Servinabar 2000, S.L., por importe de 6.897.500 € (IVA Incluido). Para ello, se consideraron todas las facturas registradas en los sistemas contables empleados por Acciona Construcción».
Para analizar los pagos de las facturas de Servinabar 2000, S.L. «se ha partido del libro mayor contable de la cuenta de proveedor de Acciona Construcción y UTEs participadas por ésta para las que dicho proveedor ha emitido alguna factura», explicaron.
El informe recogía también la mecánica para poder registrar una factura «de un proveedor en los sistemas contables empleados por Acciona Construcción, dicho proveedor debe estar dado de alta previamente en el libro maestro de proveedores de cada sistema. Al registrar el alta de un proveedor se debe identificar la forma y condiciones de pago de las facturas de dicho proveedor».
«De modo que, cuando se genere la remesa correspondiente de pago, ya estarán preestablecidos los datos necesarios (vencimiento y tipo de pago). En consecuencia, a partir de los registros contables de todas las facturas de Servinabar 2000 a ACCIONA CONSTRUCCIÓN, se ha identificado la forma de pago registrada para todas ellas. De acuerdo con dichos registros contables, todas las facturas (que asciende a un importe total de 6.897.500€)», según el citado informe.
Acciona mantuvo que «todas las facturas han sido pagadas, con excepción de cuatro, que permanecen bloqueadas por un importe conjunto de 54.503 €, por lo que, la cantidad total abonada asciende a 6.842.998 €. Todo ello elimina el riesgo relativo a que pudiera haberse realizado algún pago en efectivo metálico o mediante cheque al portador».
Por eso ahora es importante el contenido del teléfono móvil de Antxon Alonso, por si pudiera desvelar información sobre estas operaciones con constructoras concesionarias de obras públicas.
