El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, investiga a la empresa Apamate Corporate and Trust S.L., según una información del diario El Mundo, dentro de la causa declarada secreta por la presunta financiación ilegal del PSOE. Esa misma empresa tiene origen en otra mayor, Softgestor, que participa en un 99,6% de Apamate. Se da la circunstancia de que Softgestor transfirió 145.200 euros a Análisis Relevante, la empresa en medio de la causa Plus Ultra, propiedad de Julio Martínez Martínez, socio de Rodríguez Zapatero y de quien la UDEF sospecha que era testaferro de los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero. Los policías tampoco encontraron justificación para esa transferencia.
Los investigadores de la UCO de Guardia Civil logró identificar en la contabilidad intervenida al empresario Víctor de Aldama una transferencia de fondos de hasta 300.000 euros a su sociedad Deluxe Fortune, provenientes del fallecido Francisco Flores, financiero de confianza de los hermanos Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela y Jorge Rodríguez. Eso ocurrió el 3 de enero de 2020.
Ahora bien, según la información de El Mundo, la UCO habría probado ya que Apamate Corporate and Trust, a través de dos fiduciarios de Flores, los también venezolanos Carlos Alberto Parra y Óscar Cunto Andre, ordenaron la referida transferencia de 300.000 euros que reflejó el siguiente concepto: «Abono Op. Target 2». Ese dinero, según Aldama, habría llegado en mano al ex ministro José Luis Ábalos mientras era secretario de organización del PSOE.
Según el registro mercantil, Carlos Alberto Parra aparece en una docena de empresas diferentes como accionista o administrador de ellas. Óscar Cunto lo hace solo en dos de esas sociedades. En Softgestor consta como apoderado.
En el sumario de Rodríguez Zapatero
Apamate había sido constituida muy poco antes, el 8 de agosto de 2019, estableciendo como objeto social «la prestación de toda clase de servicios y asesoramientos a empresas o personas físicas, contables, fiscales o jurídicas». Pero el nombre de Carlos Alberto Parra llamó la atención de la UCO, porque aparece en las investigaciones de la UDEF sobre la empresa Análisis Relevante y del socio de Rodríguez Zapatero, Julio Martinez.
La UDEF sostiene en uno de sus informes de la Causa Plus Ultra para el juez Calama que «en el análisis de la cuenta bancaria (…) titulada por Análisis Relevante, se observa la recepción de dos transferencias en 2020 y 2021, ordenadas desde una cuenta titulada por Softgestor, por un total de 145.200 euros (72.600 euros el 30/10/2020 y 72.600 euros el 16/09/2021)». Esas dos facturas fueron incautadas durante el registro de la empresa Softgestor el 19 de mayo de 2026.
Apamate y Softgestor comparten domicilio social, pero además dice la UDEF que «los pagos realizados por Softgestor a Análisis Relevante se justifican a través de un contrato de prestación de servicios de asesoramiento de 30/07/2020, suscrito entre ambas, cuya cláusula tercera denominada “Alcance de los servicios” incluye la “entrega de un informe mensual sobre las claves relevantes de la situación política, económica y social en el mundo (…)”, el “asesoramiento continuado sobre distintos países y organizaciones internacionales, así como sobre sus políticas concretas (…)” y el “asesoramiento continuado en materias relacionadas con la preparación de discursos y presentaciones (…)”, idéntico a la de los contratos suscritos por Análisis Relevante y Plus Ultra Líneas Aéreas».
En realidad los investigadores creen que esos contratos no existen: «En el contrato suscrito, las sociedades son representadas por sus respectivos administradores únicos, Carlos Alberto Parra Delgado y Julio Martínez Martínez. Este contrato es un intento de dotar de apariencia formal y justificar el traspaso de los 145.200 euros a través de la supuesta prestación de un servicio de asesoría internacional no prestado. Por otra parte, se observa un papel meramente instrumental por parte de Softgestor, siendo empleada a estos efectos como una vía para poder canalizar los fondos».
Pero la Policía no llegó a esta conclusión de cualquier manera. «Estas afirmaciones se basan, entre otros indicios, en las comunicaciones entre Julio Martínez Martínez y el usuario del número de teléfono (…), grabado en su agenda como “Fco Flores” (y que pudiera corresponderse con el fallecido empresario venezolano Francisco Enrique Flores Suárez). En estas conversaciones Julio Martínez Martínez y Francisco Flores intercambian inicialmente unos borradores de contrato que finalmente se concretarían en el contrato de prestación de servicios de asesoramiento de 30/07/2020 entre Softgestor y Análisis Relevante».
En estas conversaciones los investigadores encontraron que incluso «Julio Martínez Martínez reclama el segundo pago por cuenta de un
tercero (“Me recuerdan factura”), a pesar de ser el administrador único de la sociedad que provee el presunto servicio, Análisis Relevante». Las conclusiones de la UDEF en cuanto a Softgestor es que «a tenor de lo manifestado por Francisco Flores, resulta irrelevante que
el presunto receptor del servicio realice el pago (SOFTGESTOR), dado que se contempla la posibilidad de que el pago se canalice por otra vía («En cuanto al tema de la factura Sofgestor te estoy por avisar si pagaremos por ahí o debemos cambiarla. Te lo dejo saber»)».
Además, «la persona que realmente gestiona los pagos de Softgestor a Análisis Relevante no es su administrador único y persona que suscribe el contrato, Carlos Alberto Parra Delgado, sino un tercero que carecería de relación alguna con la mercantil, Francisco Flores (que pudiera ser Francisco Enrique Flores Suárez)», concluye esta parte del informe.
