La Guardia Civil ha desarticulado una red que suplantaba identidades para declarar beneficios de apuestas online y ha detenido a 12 personas. La operación, según el comunicado del instituto armado, deja además once investigados y 39 personas identificadas que se encuentran fuera de España. Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando una denuncia en Tudela de Duero (Valladolid) abrió la pista sobre una trama con ramificaciones internacionales.
A los implicados se les atribuyen 36 delitos de usurpación de estado civil (hacerse pasar por otra persona en actos con efectos jurídicos), estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Los once investigados (las personas sobre las que recaen indicios, antes denominadas imputadas) no están privados de libertad. La Guardia Civil no ha concretado por ahora si alguno de los doce detenidos ha pasado ya a disposición judicial.
Cómo funcionaba la red: de la oferta de trabajo falsa al perfil de apuestas
Los investigadores describen un método apoyado en la ingeniería social y en el uso de inteligencia artificial. Los ciberdelincuentes diseñaban relatos creíbles, adaptados a las circunstancias de cada víctima, para ganarse su confianza. Con esos guiones conseguían que las personas les entregaran copias de su documentación personal sin sospechar del uso que se les iba a dar.
Los pretextos eran variados: ofertas de trabajo fraudulentas, alquileres de viviendas vacacionales y reservas hoteleras que nunca existieron. Una vez obtenidos los datos, daban de alta a los usuarios en portales de juego online sin su consentimiento. La red se quedaba después con las ganancias limpias de las apuestas.
El gravamen fiscal recaía sobre los titulares legítimos de esos datos. A los afectados les constaban en el borrador de la Declaración de la Renta supuestos beneficios económicos derivados de apuestas que jamás habían realizado. El importe total reclamado ascendía a 121.355 euros, según la Guardia Civil.
La organización se quedaba con las ganancias del juego y trasladaba el gravamen fiscal a las declaraciones de las víctimas, según la Guardia Civil.
Las pesquisas han determinado la existencia de una compleja red de tarjetas de débito y crédito, además de numerosos productos y cuentas bancarias que el grupo utilizaba de forma sistemática para blanquear el dinero ilícito obtenido a través del juego. La investigación sigue abierta.
Doce detenidos, once investigados y 39 identificados fuera de España
El fraude masivo se hizo evidente durante la campaña de la Renta de 2025, cuando se interpusieron, hasta 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil. Todas respondían al mismo patrón: contribuyentes que descubrían rentas de juego inexistentes a su nombre. Las 36 denuncias obligaron a coordinar actuaciones en varias provincias.
La organización operaba con una estructura internacional. De las 39 personas identificadas fuera de España, el instituto armado no ha detallado por ahora su grado de participación ni en qué países se encontrarían. Ninguno ha sido condenado.
El origen se remonta a marzo de 2024, a raíz de una denuncia interpuesta en Tudela de Duero (Valladolid). Lo que empezó como un caso aislado derivó en una investigación de alcance nacional al comprobarse que el modus operandi se repetía en distintos puntos del territorio. El patrón era idéntico.
El protocolo PACs y el estado de la investigación
La dispersión de las víctimas por toda España ha llevado a articular un protocolo específico denominado PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes suplantados). Su objetivo es ordenar la respuesta ante denuncias de este tipo y evitar que cada afectado tenga que reconstruir por su cuenta el rastro de las suplantaciones.
La causa sigue en fase de instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos), en la que deberá determinarse el reparto de responsabilidades dentro de la organización. Los doce detenidos son presuntos autores de los hechos y ninguno de ellos ha sido condenado. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre la rama internacional de la trama y sobre el destino final del dinero blanqueado.
