La Guardia Civil, en colaboración con Europol, ha desarticulado una presunta red de blanqueo de capitales vinculada a los hermanos Sánchez Castro en la denominada operación ‘Omnis’, según el comunicado oficial del Instituto Armado. La actuación se ha saldado con 44 personas detenidas y 18 registros domiciliarios en varias provincias, y ha contado con la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras y la coordinación de la Fiscalía Antidroga.
La organización movió 8,6 millones de euros desde el narcotráfico
La investigación ha identificado una estructura societaria que, según la Guardia Civil, se utilizaba para ocultar los beneficios del tráfico internacional de sustancias estupefacientes y dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos. El entramado estaba formado por sociedades instrumentales sin actividad real, muchas de ellas sin empleados y con domicilios ficticios, y personas interpuestas que facilitaban el movimiento del dinero. Los investigadores han examinado 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos correspondientes al periodo 2022-2024, con un volumen total de operaciones analizadas que supera los 532 millones de euros. Sin embargo, la cantidad directamente atribuida al blanqueo asciende a más de 8,6 millones de euros.
Para dificultar la trazabilidad, la organización simulaba préstamos, facturación ficticia y realizaba transferencias fraccionadas entre cuentas, incluyendo movimientos internacionales sin justificación comercial. Además, la Guardia Civil ha detectado operaciones con criptoactivos que incrementaban la opacidad de los fondos.
Más de tres millones de euros para fianzas judiciales
Uno de los hallazgos más relevantes de la operación ‘Omnis’ ha sido la detección de más de tres millones de euros que se habrían destinado al pago de fianzas judiciales de integrantes de la organización. Según el comunicado, estos fondos procedían de las arcas de la red y fueron ingresados en sede judicial mediante un sistema de sociedades interpuestas y movimientos financieros opacos. De este modo, presuntos miembros de la organización que permanecían en prisión preventiva habrían podido quedar en libertad tras abonar las fianzas con dinero presuntamente procedente del narcotráfico.
La investigación ha permitido acreditar que este dinero circulaba entre distintas empresas sin vínculo comercial real, hasta llegar a las cuentas desde las que se realizaban los pagos de las fianzas. La actuación judicial ha ordenado el bloqueo de cuentas de 32 personas y 26 sociedades, así como la prohibición de disponer de 42 inmuebles y 17 vehículos.
La Guardia Civil ha examinado un entramado que movió más de 532 millones de euros, de los cuales 8,6 millones se atribuyen al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
La estela de las operaciones Jumita y Goodbye
La operación ‘Omnis’ da continuidad a las actuaciones iniciadas con la operación ‘Jumita’ de 2021, en la que fueron detenidas 29 personas y se intervinieron 1.600 kilogramos de cocaína y 16,5 millones de euros en efectivo. Posteriormente, la operación ‘Goodbye’ de 2024 atribuyó a la misma organización cinco intentos de introducir 3.400 kilogramos de cocaína a través del Puerto de Algeciras, con 22 detenidos, y mantiene en búsqueda internacional a tres de sus principales responsables.
La investigación de la Guardia Civil ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras y ha contado con la colaboración de Europol. De los 44 detenidos en esta última fase, 12 han ingresado en prisión provisional por orden judicial.
