El juez José Luis Calama de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a Simon Lendeert Verhoeven, considerado el presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra. El holandés, que ha comparecido este viernes ante el magistrado de la Audiencia Nacional, se ha negado a declarar. Verhoeven se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que no ha podido leer la causa, aunque se ha ofrecido a declarar en un plazo de 15 días.
Calama le ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de salir de España, la retirada de pasaporte, la obligación de comparecer cada dos días en el juzgado y de fijar su domicilio para estar localizable.
El juez José Luis Calama, de Instrucción 2 la Audiencia Nacional, tomó hoy declaración, que fue muy rápida porque se negó a declarar, a Simon Leendert Verhoeven, financiero holandés, por su presunta implicación en la causa Plus Ultra. Su declaración debería servir para arrojar luz sobre la ingeniería financiera de la compañía, justo antes del rescate de 53 millones de euros de la SEPI. El juez intenta saber si ese dinero se usó para pagar los préstamos pendientes de la compañía negociados por Verhoeven.
A Verhoeven se le ubica al comienzo de la investigación, cuando la Fiscalía Anticorrupción española, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó en octubre de 2024 una querella contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven que ahora deberá explicar su papel en todo este asunto.
Verhoeven apareció en la investigación de Estados Unidos, junto a Rodolfo Reyes, que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, señalado por las autoridades de EEUU como presunto beneficiario de «una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro» a través de Dubai, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea logrados por el financiero holandés Simon Verhoeven.
Cooperación internacional
Decía el juez Calama mediante un auto dictado este miércoles que «en el presente supuesto, la entrega del reclamado se produce tras un procedimiento de cooperación penal internacional, existiendo indicios racionales de criminalidad por los delitos que se le imputan −apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales−, y constando un riesgo previo de sustracción a la acción de la justicia, evidenciado por la necesidad de su localización y detención fuera del territorio nacional. Tales circunstancias justifican que, una vez producido su llegada a España, sea trasladado de forma inmediata desde el aeropuerto al centro penitenciario de Soto del Real, donde permanecerá en situación de prisión instrumental, esto es, con carácter estrictamente cautelar y provisional, y únicamente a los efectos de asegurar su sujeción al proceso y la celebración de la comparecencia prevista en el art. 505 LECrim, conforme disponía el auto de fecha 12.02.2026″.
Aclaraba el juez que «dicha prisión instrumental no constituye anticipación de la medida de prisión provisional que pudiera, en su caso, acordarse tras la celebración de la referida comparecencia, sino que responde a la necesidad procesal inmediata de garantizar la presencia física del investigado ante el órgano judicial, evitando cualquier riesgo de fuga en el lapso temporal existente hasta la celebración de la audiencia legalmente prevenida. En consecuencia, procede acordar tanto el ingreso del investigado en prisión instrumental, una vez entregado a las autoridades españolas, como el señalamiento de su declaración y la comparecencia prevista en el art. 505 de LECrim para el día 25.09.2026, a las 9:00 horas en la Sala de declaraciones de este órgano judicial». El centro penitenciario elegido por el juez es la prisión de Soto del Real (Madrid V).
Préstamos a Plus Ultra
Plus Ultra recibió préstamos de las entidades Wailea Investment Limite, Allpa Wira Trading UK Limited, Panacorp y Valerian Corporation Limited. En primer lugar, el 28 de octubre de 2020, Plus Ultra recibió de Wailea una financiación por importe de 500.000 dólares. Nada más recibir el primer pago del gobierno español la compañía devolvió ese medio millón de dólares. En realidad 522.379,73 dólares, pues hay que sumar los intereses.
El segundo financiador, el 20 de noviembre de 2020, fue Allpa Wira, de quien obtuvo otros 500.000 dólares. El ex presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ya dijo en su declaración ante el juez que «la devolución de la financiación vinculada a Allpa Wira presentó una operativa singular, al haberse producido varios intentos fallidos antes de que la transferencia final fuera abonada correctamente. (…) Finalmente, el 4 de mayo de 2021, Plus Ultra realizó una quinta transferencia por importe de 519.983,01 dólares estadounidenses, nuevamente desde la cuenta de BBVA con destino a SBM Bank Mauritius, en Mauricio. Esta fue la transferencia que finalmente llegó a la cuenta destinataria».
En tercer lugar, el 4 de enero de 2021, Plus Ultra recibió una financiación de Panacorp por importe de 450.000 euros. «Aunque la operación se relaciona con Panacorp, el ingreso fue ordenado por Probitas Fidelis, desde Portugal, a través de Banco Santander (…). Tras la recepción del primer tramo de financiación pública, Plus Ultra procedió a la devolución de este préstamo. El 24 de marzo de 2021, desde Banco Santander, efectuó una transferencia por importe de 545.222,59 dólares estadounidenses a favor de Andcapital Bank (…) en Puerto Rico. La devolución se realizó en dólares a petición de Panacorp, para lo cual se adquirieron dólares con el importe a devolver en euros y se transfirió el contravalor resultante», añaden.
La cuarta financiación fueron en realidad dos desde Valerian. La primera tuvo lugar el 29 de enero de 2021, por importe de 450.000 euros, remitida desde Turquía a través de Vakif Katilim Bankasi. La segunda se produjo el 25 de febrero de 2021, también por importe de 450.000 euros, abonada en la misma cuenta. (…) La devolución de las dos financiaciones de Valerian se produjo el 24 de marzo de 2021, (…) con destino a Bank Money Corp, en Gibraltar. La primera transferencia ascendió a 461.693,34 euros y la segunda a 459.176,79 euros, sumando ambas 920.870,13 euros«. Ahora, sólo faltaría localizar y lograr la extradición de Rodolfo Reyes para completar el círculo que gestó el rescate de la aerolínea.
