La Fiscalía Europea investiga una macrored de fraude de IVA que habría blanqueado casi 70 millones de euros en España mediante la compra de viviendas y coches de lujo. El entramado se atribuye presuntamente a una familia de nacionalidad italiana y aparece descrito en los decretos que acuerdan las medidas cautelares del caso.
Te cuento lo que recogen esos decretos y qué queda todavía por confirmar. La investigación arrancó el 15 de octubre de 2024, cuando se detectó la existencia de un entramado societario cuyo propósito, según el expediente, era defraudar a la Hacienda Pública a través del impuesto del IVA.
Qué ha confirmado la Fiscalía Europea hasta ahora
El expediente se centra en las ventas intracomunitarias de bienes y en el IVA que se deja de ingresar por esa vía. Los investigadores han revisado siete años de cuentas de una empresa del sector de la tecnología y los dispositivos electrónicos.
La operación se ha desplegado en España y apunta a una estructura de sociedades, no a una actuación individual. El propósito del entramado, según los decretos, era defraudar a la Hacienda Pública; el dinero se reinvertía después en bienes en España.
Cómo funciona el fraude en las ventas intracomunitarias
Las operaciones intracomunitarias (compraventas de bienes entre empresas de distintos países de la Unión Europea) son el terreno donde se produce este tipo de fraude de IVA. En tramas como esta, la mecánica habitual consiste en interponer sociedades pantalla para que el impuesto no se ingrese en ningún país mientras la mercancía circula.
En este caso, la Fiscalía Europea no ha detallado públicamente qué papel correspondía a cada una de las sociedades de la red. Tampoco consta el volumen exacto de cuota defraudada por ejercicio.
Los decretos sitúan el fraude en el IVA de las ventas intracomunitarias y cifran en casi 70 millones el dinero blanqueado en España.
El dinero, según el expediente, se reinvirtió en España en viviendas, y vehículos de lujo. Esa es la vía por la que el fraude de IVA deriva en una investigación por blanqueo de capitales (la operación para dar apariencia legal al dinero de origen delictivo).
El patrimonio investigado: viviendas y coches de lujo
Los decretos que acuerdan medidas cautelares (los aseguramientos de bienes o derechos que se adoptan mientras se investiga) forman parte del expediente. La información disponible no detalla el alcance exacto de esas medidas ni los bienes concretos que puedan quedar afectados.
Estos son los elementos que recoge el expediente:
- Una red de sociedades presuntamente creada para defraudar el IVA de ventas intracomunitarias.
- Siete años de cuentas de una empresa de tecnología y electrónica bajo revisión.
- Casi 70 millones de euros blanqueados en España en viviendas y vehículos de lujo.
La investigación está en curso y ninguna de las personas que aparecen en el expediente ha sido condenada. La Fiscalía Europea (el órgano del Ministerio Público de la Unión que persigue delitos contra el presupuesto comunitario) actúa aquí sobre un fraude de IVA que afecta a los recursos propios de la UE.
En qué punto está la investigación
La información disponible no precisa cuántas personas figuran como investigadas ni si se han practicado detenciones. Tampoco se han hecho públicos los nombres de los integrantes de la familia a la que se atribuye presuntamente la trama.
La investigación sigue abierta.
El siguiente paso es determinar la cuota defraudada año a año y el destino final de los inmuebles y vehículos adquiridos. Cualquier conclusión sobre responsabilidades penales queda en manos de los tribunales y, por ahora, la presunción de inocencia cubre a todos los implicados.
