La Fiscalía Europea ha desmantelado en España una macrored de fraude al IVA que habría blanqueado casi 70 millones de euros. La operación, dirigida contra una presunta trama familiar de origen italiano, se apoya en decretos judiciales que ya han acordado medidas cautelares.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Fiscalía Europea ha desplegado en España una operación contra una macrored de fraude al IVA con blanqueo de capitales.
- ¿Dónde y cuándo? La investigación arrancó el 15 de octubre de 2024 y afecta a sociedades y patrimonio en España con ramificación en Italia.
- ¿Qué resultado? Casi 70 millones de euros blanqueados mediante viviendas y vehículos de lujo; siete años de cuentas de una empresa de tecnología y electrónica bajo revisión.
La investigación sitúa el epicentro de la trama en la adquisición de viviendas y vehículos de lujo, el canal habitual para introducir en el circuito legal el dinero obtenido presuntamente del fraude. El patrimonio inmobiliario y el parque móvil de alta gama habrían servido para dar apariencia de legalidad a unos fondos que, según los decretos, se acercan a los 70 millones de euros.
El entramado no operaba con nombres propios en el tráfico mercantil, sino a través de una estructura societaria diseñada para dificultar el rastreo. La Fiscalía Europea ha reconstruido ese mapa de sociedades y ha identificado el núcleo familiar que, presuntamente, coordinaba las operaciones desde Italia con ramificaciones en España.
El entramado societario y la empresa pantalla
El origen de la investigación se remonta a una empresa del sector de la tecnología y los dispositivos electrónicos. Los investigadores han revisado siete años de cuentas de esta mercantil, un periodo en el que se habrían producido ventas intracomunitarias de bienes con el objetivo de defraudar a la Hacienda Pública en el impuesto del IVA. La Fiscalía Europea sospecha que la sociedad servía de pantalla para ocultar el rastro de la operativa.
Los decretos que acordaron las medidas cautelares describen un doble movimiento. Por un lado, la defraudación del IVA en operaciones intracomunitarias; por otro, el blanqueo de los beneficios mediante la compra de inmuebles y coches de alta gama en España. Esa combinación —fraude fiscal como origen, bienes suntuarios como destino— es la que ha permitido seguir el rastro del dinero hasta el patrimonio familiar.
La operación sitúa el foco en una de las modalidades más lesivas para las arcas públicas: el fraude al IVA intracomunitario con blanqueo posterior en bienes suntuarios.
Medidas cautelares y una investigación abierta desde octubre de 2024
El punto de partida oficial de la investigación es el 15 de octubre de 2024. Fue entonces cuando se detectó la existencia de un entramado societario con un propósito claro: defraudar a la Hacienda Pública en el impuesto del IVA vinculado a las ventas intracomunitarias de bienes. Desde esa fecha, el equipo de la Fiscalía Europea ha seguido el rastro de las mercancías y de los fondos hasta las cuentas y el patrimonio de la familia.
Las medidas cautelares acordadas por decreto judicial buscan blindar esos activos mientras avanza la instrucción. El objetivo es evitar que los inmuebles y los vehículos identificados puedan salir del circuito antes de que se resuelva el procedimiento, una cautela habitual en las investigaciones patrimoniales del ministerio público europeo.
La Fiscalía Europea opera con un mandato específico sobre los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, entre ellos el fraude al IVA en operaciones transfronterizas. En este caso, la coordinación entre las autoridades italianas y españolas resulta determinante, porque el entramado familiar tiene base italiana pero sus activos y sus sociedades se asientan, presuntamente, en España.
El Contexto Operativo
El fraude al IVA intracomunitario es una de las modalidades de criminalidad económica que más recursos consume en el ámbito europeo. Se caracteriza por el uso de sociedades interpuestas que compran y venden mercancías entre países sin abonar el impuesto, lo que genera una doble ventaja: el margen comercial y el impago del tributo. La Fiscalía Europea, en funcionamiento desde 2021, ha convertido este tipo de fraude en una de sus líneas prioritarias de actuación, con investigaciones que cruzan fronteras y afectan a varios Estados miembros a la vez.
El blanqueo posterior en bienes inmuebles y vehículos de lujo añade una capa de complejidad al caso. La investigación patrimonial exige reconstruir el recorrido del dinero durante años y acreditar la vinculación entre los fondos defraudados y los bienes adquiridos. Ese es el trabajo que ahora desarrolla la Fiscalía Europea con el respaldo de los decretos cautelares, y que previsiblemente se traducirá en nuevas diligencias en los próximos meses.
