La Guardia Civil ha detenido a dos personas, entre ellas el administrador de un perfil de TikTok, por reclutar ‘mulas económicas’ para blanquear dinero. La operación, bautizada como Black-Account, se ha saldado con dos detenciones en Granada y Almería, una tercera persona investigada y al menos 162 víctimas, según ha informado el instituto armado.
Cómo se reclutaban las ‘mulas económicas’ en TikTok
El gancho era una oferta de dinero rápido. El canal ofrecía hasta 100 euros a cambio de que el interesado abriera una cuenta bancaria a su nombre y, después, le cediera el control operativo: claves, aplicación, y acceso a los movimientos. Con esa entrega, el titular desaparecía de la operativa y la cuenta quedaba en manos de la organización.
La oferta no exigía conocimientos técnicos ni dinero previo. Bastaba con abrir una cuenta bancaria a nombre propio y entregar después las claves. En la práctica, el reclutado ponía su identidad y el grupo se quedaba con la operativa.
Ahí está el concepto de mula económica: una persona que presta su identidad y su cuenta para canalizar fondos de origen delictivo, esto es, dinero obtenido mediante estafa que se introduce en el sistema financiero para ocultar su procedencia. El pago por el servicio es pequeño. La exposición del titular, en cambio, es total: la cuenta está a su nombre.
El perfil, un canal de TikTok dedicado a publicar este tipo de anuncios, ya está cerrado. Los agentes no han precisado cuántas personas llegaron a responder a la oferta, aunque el número de afectados contabilizados permite medir el alcance de la red.
38.000 euros recuperados y 162 víctimas contabilizadas
El balance provisional de la operación incluye 38.000 euros recuperados y al menos 162 víctimas de las estafas cuya financiación pasaba por las cuentas captadas. Los datos confirmados por la Guardia Civil hasta ahora son estos:
- Dos personas detenidas, entre ellas el administrador del canal de TikTok.
- Una tercera persona investigada, sin detención.
- 38.000 euros recuperados hasta la fecha.
- Al menos 162 víctimas contabilizadas.
La operación Black-Account deja por ahora dos detenidos, 38.000 euros recuperados y 162 víctimas contabilizadas, con la investigación abierta.
El dinero procedía de estafas digitales. Una vez ingresado, se repartía entre varias cuentas abiertas con identidades ajenas para dificultar el rastreo. Cada cuenta sumaba pocos movimientos y cada titular ponía su nombre. Es el mecanismo clásico del blanqueo por capas: dispersar para que el origen se pierda.
La cifra de al menos 162 víctimas es la contabilizada hasta la fecha por el instituto armado. La investigación no está cerrada y los agentes siguen trabajando sobre las cuentas localizadas.
Los agentes han localizado a los dos detenidos y a la tercera persona investigada (aquella sobre la que recaen indicios, sin que esté detenida) en las provincias de Granada y Almería. La Guardia Civil no ha detallado el reparto de roles dentro de la trama.
Quién está detenido y en qué punto está la operación
Entre los dos arrestados está el administrador del canal, la persona que gestionaba el perfil y publicaba las ofertas, según la información difundida por el instituto armado. Ambos están considerados presuntos autores (la condición de quien es detenido o investigado por unos hechos sin que exista condena firme) y la tercera persona figura como investigada.
Ninguno de los tres ha sido juzgado.
Ceder una cuenta bancaria a un tercero puede convertir a su titular en cooperador necesario de un delito de blanqueo, aunque no haya participado en la estafa original. Las denuncias por este tipo de fraude se presentan en dependencias policiales o en la página oficial del instituto armado.
La investigación sigue abierta. Los agentes no descartan nuevas detenciones en los próximos días y mantienen diligencias sobre las cuentas ya localizadas y sobre los receptores finales del dinero, según el instituto armado.
