La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relaciona los casos Hidrocarburos y Mascarillas a través de Víctor de Aldama y de Koldo García, pero sitúa al empresario en primera línea del entramado presuntamente delictivo calificado por la UCO como «organización criminal». Lo hace en un nuevo informe entregado al juez instructor el pasado 3 de diciembre.
«De los antecedentes que obran en esta Unidad, en relación con las estructuras criminales desarticuladas que operaban en el sector de los hidrocarburos objeto de investigación, así como del desarrollo de la actividad investigadora, el análisis de la información y de las comunicaciones obtenidas a través de los dispositivos móviles intervenidos -principalmente a los investigados Claudio Rivas, Victor de Aldama, Pedro Antonio Marín, Maria Luisa Rivas, María del Carmen Paño, Leonor María González Paño y Francisco Javier Cillán- unido a las declaraciones testificales practicadas y de la información recabada mediante requerimientos dirigidos al MITECO y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en adelante CNMC, se ha podido establecer, mediante una reconstrucción cronológica, una secuencia táctica que permite inferir indicios racionales de la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, así como avanzar y ampliar en relación con los delitos de pertenencia en organización criminal y contra la Hacienda Pública actualmente investigados», refleja el principio del informe.
ALDAMA RECIBIÓ EL ENCARGO
Los hechos se remontarían a diciembre de 2020, fecha en la que, «por parte del entorno de la presunta organización criminal investigada en las presentes diligencias previas, se ofreció al investigado Víctor De Aldama, que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del MITMA, en favor de los intereses de dicha organización criminal, a cambio de una contraprestación económica y, eventualmente, de su integración en su estructura una vez consiguieran que la mercantil Villafuel SL actuara como operador en el mercado», recoge el informe.
Los investigadores reseñan también que «entre las conversaciones vinculadas a los hechos investigados mantenidas por Víctor De Aldama, se incluyen aquellas sostenidas con Koldo García Izaguirre, persona de máxima confianza y asesor personal de José Luis Ábalos, así como con María Pieda Losada, secretaria personal de Víctor De Aldama. Dichas comunicaciones estarían relacionadas con actuaciones presuntamente irregulares en el marco del procedimiento de concesión de la autorización de operador a favor de la mercantil Villafuel SL».
Por este motivo, el fiscal de la Fiscalía Anticorrupción interesó del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional la incorporación a la causa Hidrocarburos de «la información de interés para esta investigación contenida en los dispositivos móviles intervenidos, a fin de proceder a su análisis con objeto de obtener una adecuada contextualización y trazabilidad de las conversaciones, facilitar su comprensión y determinar con precisión la participación de cada uno de los intervinientes en el desarrollo de los hechos objeto de investigación», añaden.
Los guardias aseguran que los contactos iniciales de la trama Hidrocarburos que dieron lugar a las primeras reuniones «fueron dinamizados a través de Koldo García, quien facilitó las gestiones con Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, quien parece que podría haber sido designado por José Luis Ábalos para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal».
El documento aclarar que «resulta pertinente señalar que la designación efectuada por José Luis Ábalos respecto al cargo político del MINCOTUR que se encargaría de ejecutar las órdenes del ministro habría obedecido, en un primer momento, a una confusión por parte de la organización criminal, al atribuir erróneamente al citado ministerio la competencia sobre la gestión que requerían. Esta circunstancia quedó evidenciada tras la celebración de la primera reunión formal en la sede ministerial cuando, Víctor De Aldama, en conversación posterior mantenida con Leonor María González, se refirió al error en tono jocoso, manifestando -entre risas- «[…] jajajajajaj anda que decirme que era industria y luego ser Energía Menos mal que el padrino manda que si no jajájajájajá […]»».
Igualmente, la intervención de Claudio Rivas sería importante, pues es considerado «uno de los principales dirigentes de la organización criminal investigada» y recuerdan que Rivas «figura igualmente investigado en las DP 100/2021 del Juzgado Central de Instrucción n° 5 por su presunta participación, principalmente a través de la suministradora Keep It Save SL en la operativa de una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública que operaba en el mercado de los hidrocarburos a través de la operadora Gaslow Abastecimientos SL», es decir, en el Caso Gaslow.
