La Policía Nacional ha detenido en una villa de lujo de Sitges a nueve presuntos miembros de una organización criminal internacional especializada en estafas online. La operación, bautizada como ‘Náutica’, ha permitido intervenir bienes valorados en cerca de dos millones de euros, entre los que se encuentran coches de alta gama, lingotes de oro y criptoactivos, aunque la investigación apunta a que la banda habría defraudado un total de 9 millones de euros a víctimas de toda Europa.
Según el comunicado oficial, la investigación de la Policía comenzó hace dos años tras recibir información de fiscalías alemanas sobre fraudes en compraventas de productos que iban desde teléfonos móviles hasta maquinaria pesada. El dinero obtenido se canalizaba a través de una empresa fantasma sin actividad real en Palma de Mallorca.
Operación ‘Náutica’: dos años de pesquisa sobre blanqueo
Los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma descubrieron que la sociedad náutica carecía de empleados, oficinas y embarcaciones. Su administrador era una persona en situación de indigencia. A partir de ahí se destapó un entramado de 16 empresas y 54 personas investigadas, principalmente en la provincia de Barcelona. Los investigadores también atribuyen a la organización la creación de 26 páginas web que simulaban ser tiendas online para estafar a más de 3.500 ciudadanos, en su mayoría alemanes. Los agentes lograron vincular los movimientos bancarios con la empresa fantasma, cuyo titular ni siquiera era consciente de su cargo.
Las páginas web fraudulentas imitaban comercios de electrónica, joyería y automóviles de lujo. Las víctimas realizaban transferencias confiando en la apariencia de los sitios, y nunca recibían los productos. Los estafadores reinvertían el dinero en bienes de alto valor, mientras la organización utilizaba la cobertura de la náutica para blanquear los fondos.
El dinero defraudado se blanqueaba mediante pagos con TPV, transferencias simuladas y actividades ficticias. Parte del capital se invirtió en criptomonedas y el resto se gastó en mantener el elevado nivel de vida de los detenidos. «En una sola transacción llegaron a desviar 100.000 euros de un empresario belga», detallan las fuentes de la investigación.
Deportivos, motos acuáticas y bitcoins: el botín incautado
Durante los registros efectuados en la villa de Sitges y en otros puntos, la Policía se incautó de dos deportivos italianos, cuatro vehículos de alta gama y dos motos acuáticas. Los agentes también hallaron 200.000 euros en criptoactivos, más de 100.000 euros en efectivo, 1.300 dólares, media docena de lingotes de oro, 18 relojes de lujo, joyas y artículos de prestigiosas marcas. La operación se completó con la aprehensión de 11 terminales de punto de venta y más de 100 tarjetas bancarias de distintos países, todas a nombre de miembros y colaboradores de la red.
Los investigados utilizaban una empresa sin actividad real en Palma para blanquear el dinero de las estafas, según ha confirmado la Policía Nacional.
El operativo policial, en el que participaron agentes desplazados desde Palma, efectivos de la Jefatura Superior de Cataluña, la Unidad de Intervención Policial, guías caninos y especialistas en análisis tecnológico, logró intervenir además más de tres bitcoins.
Un asesor fiscal entre los nueve arrestados
Entre los nueve detenidos figura el presunto líder de la organización, que residía en la villa de Sitges junto a su pareja, así como un supuesto asesor fiscal y uno de sus lugartenientes. Varios de los arrestados están además investigados por falsedad documental. La Policía ha confirmado que el dispositivo se desarrolló simultáneamente en Palma y Barcelona.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Los detenidos han pasado a disposición judicial y la autoridad judicial ha decretado para la mayoría de ellos prisión provisional mientras se esclarecen todos los hechos. El caso pone de relieve la creciente sofisticación de las redes de blanqueo que operan desde España y la respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad europeas.
