El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir una “pieza separada económica” para recabar determinada información bancaria en relación con los posibles pagos efectuados por la trama investigada por supuestamente intentar desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
En concreto, el magistrado pide información a 12 entidades bancarias de alrededor de 80 cuentas bancarias en las que figuran como intervinientes el PSOE y los investigados Ismael Oliver, Gaspar Zarrías y Jacobo Teijelo, entre otros.
En su auto, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir la pieza separada a raíz de un oficio presentado por la UCO.
En su resolución, el instructor ordena que los datos sensibles económicos recabados sean utilizados por la UCO para hacer un informe, pero “evitando que el traslado abierto y su integro volcado en las actuaciones permita su pública difusión (que se torna imposible de controlar)”.
Además, una vez elaborado el oportuno informe, indica Pedraz, se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa. Una vez finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones. “Ninguna vulneración al derecho a la defensa de las partes puede suponer esta forma de proceder puesto que cada uno de los afectados por esta medida tienen perfecto conocimiento de la información de sus propias cuentas bancarias y podrá discutir el informe que se elabore por la UCO sin lesión alguna a su legítimo derecho a la defensa”, añade.
Dice Pedraz que «se requirió a la unidad para que concretara las cuentas bancarias de los investigados que se tuvieran identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados. (solicitud inicial obra en el oficio de fecha 01.06.2026 nº 3643/2026 de fecha 01.06.2026).
En el citado oficio se deja constancia de que Leire Díez habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE de los honorarios correspondientes a dos letrados: Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova. El primero de ellos, conforme a lo expuesto previamente, habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propio Leire, a través de Oliver Gruppe SL. El segundo, Jacobo Teijelo Casanova, habría sido empleado igualmente como instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal».
