La Audiencia Nacional inicia este lunes el juicio contra diez miembros del clan Kutayni. La Fiscalía les atribuye un presunto delito de financiación del terrorismo por el envío de fondos y material a filiales de Al Qaeda en Siria entre 2013 y 2019, según el escrito de acusación recogido por Europa Press.
Qué pide la Fiscalía para los diez acusados
El Ministerio Público pide para ellos penas que van de los cinco a los seis años de prisión, así como multas de hasta 37.200 euros. Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un presunto delito de financiación del terrorismo.
El clan Kutayni es originario de la región siria de Idlib, territorio que desde mediados de 2017 estuvo considerado feudo de la filial de Al Qaeda, siempre según la acusación. Los recursos se movilizaron principalmente en las regiones de Hama e Idlib.
La acusación sostiene que los fondos y materiales se destinaban a varias milicias de Al Qaeda. Entre ellas sitúa a la que lideraba Manaf Kutayni, hermano del acusado Fares Kutayni.
La ‘hawala’ y los canales de envío
Para transmitir el dinero a Siria, la Fiscalía describe el uso de la ‘hawala’, un sistema de transferencias de capital entre dos zonas geográficas sin movimiento efectivo de dinero. El método se apoya en la confianza entre los responsables locales de la estructura, denominados hawaladores.
El juicio oral llega con diez acusados y la Fiscalía pide hasta seis años de prisión por un presunto delito de financiación del terrorismo.
Con este sistema, entre 2013 y 2019 se remitieron fondos a regiones controladas territorialmente por la filial siria de Al Qaeda. La Fiscalía no describe una sola vía de envío, sino que sitúa dos canales adicionales:
- Compraventa de vehículos: supuestamente sirvió para enviar maquinaria industrial y camiones.
- Una ONG: a través de ella se remitieron ambulancias y material sanitario.
Sobre el material sanitario, la propia Fiscalía precisa que no consta que llegara a organización terrorista. Ese matiz forma parte del escrito de acusación y evita afirmar una entrega efectiva a las milicias.
La reapertura de la causa y la llegada a juicio
La causa se reabrió en 2018 tras un oficio de la Comisaría General de Información. La alerta apuntaba al inminente regreso de Human Kutayni, otro de los acusados.
Según ese oficio, recogido por la Fiscalía, Human Kutayni estaba condenado en Siria por pertenencia a organización terrorista y por su relación con un atentado perpetrado en Damasco en septiembre de 2008, que dejó 17 fallecidos.
El Ministerio Público recuerda que en 2017 la filial de Al Qaeda en Siria, Jabhat Fatah al Sham, se reunificó con otras cuatro facciones bajo el nombre de Hayat Tahrir al Sham (HTS). La instrucción, es decir, la fase en la que el juez investiga los hechos, quedó cerrada y el tribunal señaló la vista oral para este lunes.
La apertura del juicio oral no implica culpabilidad. Los diez acusados mantienen la condición procesal de acusados, no de condenados, y la vista deberá determinar si los hechos atribuidos por la Fiscalía quedan probados. La presunción de inocencia sigue intacta.
