No se explica muy bien como un abogado, que conoce la ley, fue capaz de meterse en un «negocio» de esta índole. El abogado Ismael Oliver Romero, representante legal de Nervis Villalobos, ex ministro de Hugo Chávez, exiliado en España, trató de influir para destruir la imagen del fiscal Anticorrupción José Grinda. Oliver habría tratado de ir por la puerta de atrás, con ayuda de Leire Díez, para llegar al que era entonces Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, e intentar desbloquear las cuentas bancarias de su cliente, a quien la trama habría pedido ayuda para desacreditar al juez Peinado y al fiscal José Grinda.
Según los atestados de la UCO, la estrategia para aproximarse a Escrivá habría contado con la intermediación de Leire Díez, que incluso llegó a contactar con «Hana», en realidad Hana Jalloul, eurodiputada socialista, para pedirle que intercediese ante Escrivá y poder tener una cita El 16 de marzo de 2025 Leire Díez escribía a Oliver: «Me acaba de llamar Hana. Le ha pedido Escrivá que le mandemos un escrito explicando lo que ha pasado, en qué entidades tiene el dinero y demás para que lo estudien».
Hay que recorda que el impulso procesal del Caso Leire y la petición de que acudiese Cristina Narbona, presidenta del PSOE, como testigo a la causa que entonces se llevaba en el juzgado número 9 de Plaza de Castilla, llegó gracias a la petición de Hazte Oír y en esa misma petición, Hazte Oír ya señalaba hechos relacionados con Nervis Villalobos y pedía que se investigasen. Desde Hazte Oír recuerdan que siempre solicitaron incorporar a la causa los pagos del PSOE a Leire Díez y al periódico Crónica Libre, además de solicitar las testificales relacionadas con las reuniones de abril de 2024 en la sede socialista de la calle Ferraz. HO también interpuso una querella por el intento de acallar a la juez que realizaba la instrucción del hermano de Pedro Sánchez en un juzgado de Badajoz.
«El impulso procesal del Caso Leire y la petición de que acudiese Cristina Narbona, presidenta del PSOE, como testigo a la causa que entonces se llevaba en el juzgado número 9 de Plaza de Castilla, llegó gracias a la petición de la asociación Hazte Oír»
El sumario del Caso Leire incluso detalla además que Oliver habría presionado para desbloquear el expediente de nacionalidad de Villalobos, que intentaba obtener la nacionalidad española, que finalmente consiguió. La trama definía a Villalobos como alguien «muy vulnerable frente a policías y fiscales». El intento lo llegó a consultar Leire Díez directamente con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Según el sumario, Cerdán admitió en las conversaciones que el verdadero obstáculo para otorgarle la condición de ciudadano español era el procedimiento penal por el Caso Duro Felguera, donde se investiga el cobro de comisiones ilícitas provenientes de la empresa de ingeniería española Duro Felguera, una causa que el ex ministro afronta todavía en la Audiencia Nacional, donde se le piden nueve años de prisión.
La influencia de Villalobos en el caso tenía como objetivo la obtención munición para desacreditar a Peinado y al fiscal José Grinda, que era el fiscal que le acusa en las dos causas abiertas contra él en España, Caso Duro Felguera y Caso Columbus, ambas instruidas por Juan Carlos Peinado, el juez del caso Begoña Gómez. En este contexto, Villalobos le habría entregado a Díez un supuesto «cronograma de irregularidades» sobre el juez Peinado en mayo de 2024.
Pero en realidad, su mayor logro para la causa de Leire Díez fue el contacto con una joven, identificada como «la chica de Jaén», que tenía una causa abierta en un juzgado contra Grinda. Villalobos habría gestionado que ella viajara a Madrid, junto a su pareja, en octubre de 2024 para reunirse con Leire Díez y con Santos Cerdán en la sede socialista de la calle Ferraz.
El 22 de octubre de 2024 Leire Díez informaba de que «el viernes, esto es, el 25.10.2024, «la va a ver el número tres del partido». Se recogen en el oficio los indicios de que tal reunión tuvo lugar en la sede del PSOE; en particular una persona, se identifica a Henry Molano Moreno, mantuvo una conversación con Leire en la que este le agradeció el trato prestado a (…) extendiendo la gratitud a «Santos y a Juan». Por su parte Leire envió un mensaje a Vicente (Fernández) haciéndole saber que “(…) hoy Santi le ha dicho a la chica de Jaén cosas bonitas sobre mí (…)». A partir de esa fecha se sucedieron los contactos con la citada mujer, (…) haciéndole saber Leire que se encontraba ‘preparando cosas contra el tiparraco'».
Según el atestado de la UCO, el plan de la trama sería comprar a Grinda por 300.000 euros y la promesa de un empleo mejor. A cambio, el fiscal debía retirar la acusación, archivar los procedimientos contra Villalobos y facilitar información comprometida sobre su superior, el Fiscal Jefe Alejandro Luzón, encargado de representar a la Fiscalía en casos como el que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, que actualmente está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo. Pero Grinda denunció ante su jefe este intento de compra y sus declaraciones pasaron a engordar el sumario del Caso Leire como testigo y víctima.
Los informes de la UCO también revelan cómo el abogado Ismael Oliver habría pasado de defender a Villalobos a integrarse en la red de Leire Díez a finales de 2024. Según los investigadores «a partir de ese momento, coordinó activamente maniobras de descrédito contra magistrados y fiscales encargados de los casos que afectaban tanto a Villalobos como al entorno del Ejecutivo, unificando, así, los intereses de su cliente con la estrategia de protección del partido».
369 mensajes entre Leire y Nervis Villalobos
El informe de la UCO no deja lugar a dudas: «Nervis Villalobos (Nervis) está relacionado con Leire en varias actuaciones. Se ha detectado que Leire realizó diversas gestiones para satisfacer intereses específicos de Nervis, como la obtención de la nacionalidad española y la apertura de productos bancarios en España. Leire se habría interesado activamente en estos objetivos, prevaliéndose de su posición y red de contactos. El 25 de octubre de 2024, Nervis envió a Leire un documento de la sede electrónica del Ministerio de Justicia para una consulta».
Esta misma relación se evidenciaría, para los agentes, en «una conversación mantenida entre ambos a través de la aplicación Signal, que transcurrió entre el 8 de mayo de 2024 (primer mensaje) y el 15 de mayo de 2025 (último mensaje), con un total de 369 mensajes.
Los investigadores «en fecha concreta que esta parte no ha podido determinar», localizaron que «la investigada Leire Díez,
se reunió con Nervis Villalobos (ex viceministro de Energía Eléctrica de Chávez), Javier Pérez Dolset y Sandro Rosell. La reunión tuvo lugar en el Starbucks del centro comercial La Moraleja Green, de Alcobendas.
Esa reunión fue para «convencer a Villalobos para que compareciera en la Comisión de Operación Cataluña del Congreso (sin tener nada que ver directamente con los hechos abordados en la misma), hecho que sucedió y tuvo lugar el 27 de noviembre de 2025 y procediera allí a denunciar al Juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, presentándose a sí mismo como víctima de las ‘cloacas del Estado'», algo que efectivamente ocurrió.
Los agentes añaden que «a dicha trama se unió, por intereses particulares, Javier Pérez Dolset, investigado en distintas causas en la Audiencia Nacional en las que el Ilmo. Sr. D. José Grinda González (fiscal adscrito a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada) era el encargado de su despacho. Lo hizo intentando aportar información comprometida de dicho fiscal y concertándose con el resto de los investigados para buscar, a través de otros acusados en importantes casos investigados en el seno de la Fiscalía Anticorrupción (Villarejo, Francisco Martínez, Nervis Villalobos, Villalba, Sánchez Yepes, Parra, Hamlyn, Rosell) información reservada, secreta o comprometedora de los mandos de la UCO que intervenían en dichas investigaciones, así como del Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial».
También se habría intentado utilizar supuesta información que «Villarejo tendría sobre otros jueces, fiscales, políticos y mandos policiales desconocida hasta la fecha, según estos sostenían en sus entrevistas. Entre los «objetivos de interés» se habrían señalado: «Francisco Martínez», «PSOE (Andalucía)», «Persecución Pedro Sánchez (Begoña)», «Jueces», «Fiscales, sobre todo Grinda” o “Policías (GC-CNI)».
