La Guardia Civil ha desarticulado una red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que utilizaba negocios de ocio nocturno en la provincia de Sevilla. La operación, denominada ‘Trajano 23 Sorela’, se ha saldado con 11 personas detenidas y 1,86 millones de euros incautados en efectivo, además de vehículos, joyas y el embargo de una decena de inmuebles.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que blanqueaba dinero del narcotráfico mediante negocios de ocio nocturno, restauración y empresas inmobiliarias.
- ¿Dónde y cuándo? La explotación tuvo lugar el 1 de julio con 15 registros simultáneos en las provincias de Sevilla (Dos Hermanas y Pilas) y Cádiz (capital y El Puerto de Santa María).
- ¿Qué resultado? 11 detenidos, 1,86 millones de euros en metálico, 10 vehículos, joyas, relojes y el bloqueo de cuentas con saldos superiores al millón de euros.
El despliegue policial: 15 registros y casi dos millones intervenidos
El macrodispositivo se desplegó el pasado 1 de julio con 15 entradas y registros simultáneos en viviendas, oficinas y negocios situados en las provincias de Sevilla y Cádiz. En Sevilla, las actuaciones se concentraron en las localidades de Dos Hermanas y Pilas, mientras que en Cádiz se registraron inmuebles en la capital y en El Puerto de Santa María.
Durante las inspecciones, los agentes de la Guardia Civil localizaron 1,86 millones de euros en efectivo, además de relojes de alta gama, piezas de oro, joyas y abundante documentación relacionada con las sociedades investigadas. Asimismo, se intervinieron 10 vehículos, seis de ellos de alta gama, y se procedió al bloqueo preventivo de cerca de veinte cuentas bancarias vinculadas a personas físicas y jurídicas, con saldos que superaban el millón de euros.
Los arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, además de delitos relacionados con el narcotráfico. Dos de los detenidos, considerados los principales cabecillas de la trama, han ingresado en prisión por orden judicial.
La operación ‘Trajano 23 Sorela’ constituye uno de los mayores golpes al blanqueo de capitales en la provincia de Sevilla en los últimos años, con 1,86 millones de euros incautados en efectivo y un entramado empresarial que llegó a organizar grandes eventos de ocio a nivel nacional.
La trama: ocio nocturno y empresas pantalla para ocultar el origen del dinero
La investigación, desarrollada durante casi un año por el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, arrancó tras detectar una estructura empresarial diseñada para introducir dinero ilícito en el circuito legal. La organización había tejido un entramado de sociedades que le permitía camuflar los fondos, recurriendo a sectores con gran movimiento de efectivo como el ocio nocturno y la restauración, a los que sumó la compraventa de vehículos, el turismo, la organización de eventos y el mercado inmobiliario.
En Sevilla, los investigadores constataron que la red utilizaba diferentes sociedades y actividades empresariales para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar su procedencia. Algunos de los detenidos habrían participado en la promoción y organización de eventos musicales y de ocio con repercusión nacional, lo que según los agentes evidencia el nivel de sofisticación de la trama.
El Contexto Operativo
El blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico continúa siendo una de las principales amenazas para la integridad del sistema financiero español. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2025 la Guardia Civil desarticuló un total de 32 redes de blanqueo asociadas al tráfico de drogas, con una tasa de éxito en las investigaciones que superó el 85%. La operación ‘Trajano 23 Sorela’ se enmarca precisamente en la estrategia del Instituto Armado de golpear las estructuras financieras que presntamente sostienen el crimen organizado.
La complejidad del dispositivo, que movilizó a unidades como la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Sevilla (USECIC), el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el Grupo de Acción Rápida (GAR), el Grupo Cinológico y el Grupo de Apoyo Operativo, demuestra la capacidad de la Guardia Civil para coordinar medios especializados en operaciones de gran calado. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas, según ha confirmado la Comandancia de Sevilla.
